Rețele de socializare

Moldova

Cine este avocatul reţinut pentru atac raider la cea mai mare bancă din Moldova

Avocatul Ion Dorogoi a fost reţinut miercuri, seara, de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani şi sustragere în proporţii deosebit de mari, după ce acesta s-a predat benevol organelor de drept.

Publicat

Potrivit CNA, avocatul a fost anunţat în căutare internaţională, fiind bănuit că ar fi fost autorul, instigatorul şi complicele unor înţelegeri dubioase cu un grup de persoane prin intermediul cărora au cauzat prejudicii deosebit de mari uneia dintre cele mai mari entităţi bancare din Republica Moldova.

Suspectat de trucarea alegerii conducerii băncii

„Mai exact, avocatul este suspectat că, împreună cu persoane interesate, ar fi trucat procedura de alegere în organele de conducere a băncii a unor persoane cu scopul de a prelua controlul asupra unor acţionari. Scopul acestuia, potrivit materialelor cauzei penale, ar fi fost obținerea de beneficii materiale. Astfel, prin dobândirea ilicită a bunurilor altor persoane, acesta a cauzat daune în proporții deosebit de mari acționarilor băncii”, se arată într-un comunicat al CNA.


Procurorii anticorupţie au formulat două capete de acuzare în privinţa reţinutului, învinuindu-l de spălare de bani şi dobândire ilicită a bunurilor altei persoane. Mai devreme, în pe numele avocatului a fost a fost iniţiat un dosar de căutare internaţională, după ce acesta s-ar fi ascuns de instituţiile de drept.

Pe 6 noiembrie 2019, acesta s-a predat benevol şi a fost reţinut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 15 ani de puşcărie, susţine CNA.

A participat la atacul raider asupra acţionarilor Moldova Agroindbank


Menţionăm că este vorba de avocatul Ion Dorogoi, care în anul 2013, ar fi făcut parte dintr-un grup de persoane afiliate afaceristului Veaceslav Platon, care au participat la atacul raider asupra acţionarilor Moldova Agroindbank.

Atacul de atunci s-a finalizat cu preluarea controlului asupra unor pachete importante de acţiuni ale băncii de către firme şi persoane în spatele cărora s-ar fi aflat Veaceslav Platon.

Între persoanele afectate de aces atac raider au fost şi persoane din conducerea băncii, dar şi acţionari, care s-au pomenit peste noapte că nu mai deţin acţiuni la MAIB.


mold-street.com

 


Moldova

/VIDEO/ Arestați la „început de cale”: Trei tineri, plasați în arest preventiv pentru trafic de droguri de sute de mii de lei.

Arestați la „început de cale”. Polițiștii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, au destructurat o grupare infracțională specializată în distribuirea drogurilor în municipiul Chișinău și suburbii. În urma operațiunii, trei tineri cu vârste de 23 și 24 de ani, originari din capitală, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Publicat

Potrivit anchetei, timp de aproximativ o lună, oamenii legii au documentat activitatea suspecților, care ar fi fost racolați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram. Pentru a nu trezi suspiciuni, aceștia au închiriat un apartament în Chișinău, folosit drept depozit și loc de porționare și ambalare a substanțelor narcotice.

Conform probelor acumulate, tinerii ridicau drogurile în cantități angro din ascunzișuri, după care le transportau în apartament, unde le divizau în doze de aproximativ 0,5 și 1 gram. Ulterior, acestea erau plasate în alte ascunzișuri, amenajate în parcuri și fâșii forestiere, de unde erau preluate de consumatori. O parte dintre droguri erau vândute direct, prin intermediul unor persoane de încredere.

La începutul lunii iunie, polițiștii i-au reținut în flagrant în diferite locații din Chișinău. Unul dintre suspecți a fost prins în timp ce încerca să comercializeze droguri, iar ceilalți doi în momentul în care amplasau substanțe narcotice în ascunzișuri.


În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora și în apartamentul folosit pentru activitatea infracțională, oamenii legii au ridicat hașiș, marijuana, 36 de timbre LSD, 71 de comprimate ecstasy, 12 țigări electronice cu ulei de cannabis, cântare electronice de înaltă precizie, materiale pentru ambalarea drogurilor, telefoane mobile și bani proveniți din activitatea infracțională – 3.000 de lei, 350 de euro și 150 de dolari SUA. De asemenea, au fost descoperite și ridicate droguri ascunse în mai multe locații, pregătite pentru distribuire.

Cei trei suspecți au fost arestați pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 7 și 15 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de trafic de droguri.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ A încercat să fugă: Un bărbat condamnat la 9 ani de pușcărie, reținut în timp ce încerca să părăsească ilegal țara.

A încercat să fugă din țară chiar după ce a fost condamnat la închisoare. Un bărbat de 57 de ani a fost prins în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera spre Ucraina, pentru a scăpa de pedeapsă.

Publicat

Pe 1 iulie, acesta a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru implicare în traficul de droguri în proporții deosebit de mari. În aceeași noapte, bărbatul ar fi încercat să părăsească ilegal Republica Moldova.

Planul i-a fost însă dejucat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii de frontieră și mascații de la „Fulger”, care l-au reținut înainte să ajungă peste hotare.

Potrivit anchetei, în perioada 2022–2023, acesta ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, implicat în traficul de droguri și substanțe etnobotanice, atât în țară, cât și peste hotare.


După reținere, bărbatul a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul nr. 13, unde urmează să-și ispășească pedeapsa.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Prins în flagrant: Un tânăr riscă ani grei de pușcărie, după ce a fost reținut cu 30 de „doze” de droguri asupra sa.

Un tânăr de 23 de ani, originar din stânga Nistrului, este cercetat penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, fiind suspectat de implicare în activități de păstrare și punere în circulație a substanțelor narcotice.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, activitatea acestuia a fost documentată în urma unui complex de măsuri speciale de investigație și acțiuni operative. În rezultat, suspectul a fost reținut în flagrant în timp ce deținea droguri destinate transportării și plasării în ascunzișuri, de unde urmau să fie preluate ulterior pentru comercializare.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au efectuat verificări în mai multe locații și au ridicat 30 de pachețele cu substanță narcotică, preliminar identificată drept hașiș. Drogurile erau ascunse în două locuri diferite și urmau să fie introduse în circuitul ilegal.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar tânărul este cercetat pentru infracțiuni ce țin de circulația ilegală a drogurilor. Conform legislației în vigoare, dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.


Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.


Citește mai departe

topul săptămânii