Moldova
Sentință de condamnare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
În calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, fiind obligat să asigure ținerea contabilității, precum și reflectarea tuturor tranzacțiilor economice ale entității gestionate, acționând cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.
Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.
Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.
Moldova
ANSA avertizează: sezonul ciupercilor a început, iar odată cu acesta cresc și riscurile pentru sănătate.
A început sezonul ciupercilor, iar odată cu el crește semnificativ și riscul de intoxicațiilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă populației să evite culesul individual și să nu cumpere ciuperci de la persoane neautorizate.
Pentru presă reprezentanții ANSA au precizat că există multe ciuperci toxice sau care seamănă foarte mult cu cele comestibile și că nici persoanele experimentate nu sunt ferite de greșeli.
Specialiștii atrag atenția că metodele tradiționale de verificare a comestibilității ciupercilor, precum testul cu lapte sau cu ceapă, nu mai sunt sigure.
De asemenea, aceștia recomandă să fie evitate ciupercile moi sau cu urme de viermi și, dacă sunt cumpărate din comerț, să fie păstrate în ambalajul original până la preparare.
Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, anul trecut au fost raportate circa 250 de cazuri de toxiinfecții cu ciuperci, afectând aproape 400 de persoane, dintre care 41 de copii. Autoritățile reamintesc că prevenția și atenția sunt esențiale pentru evitarea intoxicărilor.
Moldova
/VIDEO/ Contrabandă cu iz de tutun: Peste 50.000 de țigarete, depistate de oamenii legii pe malul Prutului.
Contrabandist cu iz de tutun. Un bărbat a fost reținut de polițiștii de frontieră chiar la locul faptei. Potrivit forțelor de ordine, în urma unor măsuri speciale de investigație întreprinse recent de polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hîncești – Oficiul Leova, au dejucat o tentativă de contrabandă pe malul râului Prut la frontiera de stat cu România.
În cadrul operațiunii au fost depistate peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei, două autoturisme, iar un conațional, suspectat de implicare în activitatea infracțională, a fost reținut.
Ulterior reținerii, toate probere depistaete și ridicate au fost plasate pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Leova. Acum, cercetările continuă sub toate aspectele legale pentru identificarea altor persoane implicate în schema de contrabandă cu produse de tutungerie și destructurarea rețelei infracționale.
De menționat că persoana reținută beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării complete a cazului și identificării altor persoane implicate.
În speță, Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să contribuie activ la menținerea securității statului, semnalând orice activitate suspectă observată în zona de frontieră.
Moldova
A murit în chinuri groaznice: O femeie a decedat, după ce ar fi fost bătută cu bestialitate de propiul soț.
O femeie de 41 de ani din satul Tîrnova, raionul Dondușeni, și-a pierdut viața în chinuri groaznice, după ce ar fi fost bătută cu bestialitate de soțul ei. Cazul tragic s-a produs în seara zilei de 22 septembrie, în jurul orei 21:00.
Victima a fost găsită pe o stradă din localitate, în stare de inconștiență. Potrivit poliției, femeia ar fi fost maltratată de soțul său, un bărbat de 47 de ani. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Raional Dondușeni, însă medicii nu i-au mai putut salva viața. În urma traumelor suferite, femeia a decedat la scurt timp.
Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru violență în familie soldată cu deces. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele acestei tragedii.
ANSA avertizează: sezonul ciupercilor a început, iar odată cu acesta cresc și riscurile pentru sănătate.
/VIDEO/ Contrabandă cu iz de tutun: Peste 50.000 de țigarete, depistate de oamenii legii pe malul Prutului.
A murit în chinuri groaznice: O femeie a decedat, după ce ar fi fost bătută cu bestialitate de propiul soț.
/VIDEO/ „Distracția” îl va costa scump: Șoferul care s-a dat în spectacol pe strada Ciuflea din Chișinău, prins și sancționat.
Din polițiști în… inculpați: Doi ofițeri de investigație, condamnați pentru trafic de influență.
Bărbat spulberat de o mașină: Victima traversa regulamentar strada la o trecere pentru pietoni.
/VIDEO/ Depășire periculoasă pe traseu: Un șofer a pus în pericol viețile mai multor participanți la trafic.
Accidentele rutiere nu contenesc: Un motociclist a ajuns la spital, altul- a scăpat ca prin minune.
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe cu clopoței, descoperit într-o mașină adusă din SUA în Moldova.
A murit în chinuri groaznice: O femeie a decedat, după ce ar fi fost bătută cu bestialitate de propiul soț.
Viață curmată la 16 ani: Un băiat a decedat, după ce a intrat cu ATV-ul într-o mașină, la Rezina.
/VIDEO/ Luați cu asalt de mascați: 200 de mii de țigări de contrabandă au fost descoperite, la Briceni și Edineț.
Bărbat spulberat de o mașină: Victima traversa regulamentar strada la o trecere pentru pietoni.
/VIDEO/ Depășire periculoasă pe traseu: Un șofer a pus în pericol viețile mai multor participanți la trafic.
Și-a găsit sfârșitul în Italia: Un moldovean a murit, după ce a fost spulberat de o mașină.
