Rețele de socializare

Moldova

Sentinţă de condamnare în cazul șefei depozitului de valori a filialei Râșcani a SA „Banca de Economii”

Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către judecătoria Drochia (sediul Râșcani) a șefei depozitului de valori a filialei din raionul Râșcani a SA „Banca de Economii”, pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în proporții deosebit de mari (art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal), la o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani.

Publicat

La pedeapsa aplicată, a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilită prin sentința Judecătoriei Râșcani din martie 2016 pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare a averii SA „Banca de Economii”. Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 8 (opt) ani.

În fapt, inculpata, activând în funcția de șef al depozitului de valori a filialei SA „Banca de Economii”, în perioada anul 2007 –2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, având acces liber la depozitul de valori al filialei „Râşcani” a SA „Banca de Economii”, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari, în valută, lei moldovenești, dolari SUA şi euro, fapt pentru care la data de 18.03.2016 a fost condamnată la o pedeapsă în formă de închisoare pentru un termen de 7 ani.

Intrând în posesia mijloacelor băneşti, având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea originii, transmiterea şi deplasarea reală a banilor sustraşi, despre care ştia cu certitudine că aceştia constituie venituri ilicite, în perioada anilor 2007 – 2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei. În continuare, în scopul voalării acţiunilor sale infracţionale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, inculpata a obţinut mai multe împrumuturi cu destinaţie specială de la instituțiile bancare.


Atât pe durata urmăririi penale, desfășurate de comun cu ofițerii CNA, cât şi la examinarea cauzei în instanţa de judecată, inculpata nu şi-a recunoscut vina în săvârşirea infracţiunii incriminate.
Sentinţa este cu drept de atac.

PROCURATURA.MD


Moldova

/VIDEO/ Droguri ascunse în magazin: Un bărbat de 51 de ani, reținut pentru distribuirea substanțelor interzise.

Ingeniozitatea comercianților de droguri pare să nu aibă limite. Un bărbat de 51 de ani din Chișinău este suspectat că ar fi ascuns o geantă cu PVP, cunoscută drept „sare”, într-un dulap destinat păstrării lucrurilor, într-un magazin. Planul nu a rămas însă neobservat de oamenii legii, care l-au documentat pe suspect o perioadă îndelungată și, în cele din urmă, l-au reținut.

Publicat

Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani spun că au urmărit activitatea bărbatului și au stabilit modul în care acesta ar fi distribuit substanțele narcotice.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au stabilit că suspectul ar fi lăsat geanta cu substanțe interzise într-unul dintre dulapurile de păstrare a lucrurilor din incinta unui magazin.

După ce au acumulat suficiente probe, polițiștii au mers și la domiciliul bărbatului. Acolo au făcut percheziții, în cadrul cărora au fost găsite două seringi cu PVP în formă lichidă, dar și alte obiecte care ar fi fost destinate consumului de droguri.


Bărbatul a fost reținut și urmează să fie cercetat penal. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și dacă suspectul ar fi acționat singur sau ar mai fi avut complici.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Mai multe companii, „puricate” de Fisc și PCCOCS: Două persoane, reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani de milioane.

Peste 17 milioane de lei ar fi fost ascunși de la impozitare într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, deconspirată de Serviciul Fiscal de Stat și PCCOCS. Mai multe companii din capitală, care importă și vând produse electronice, sunt vizate în anchetă, iar administratorul și contabilul uneia dintre firme au fost reținuți.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat în cursul anului 2025. Companiile ar fi tăinuit o parte din plățile salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

Pe data de 2 și 3 septembrie, oamenii legii au descins la sediile companiilor, dar și la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea ajuta oamenii legii să stabilească modul în care ar fi fost pusă la cale schema.


Administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Procurorii urmează să stabilească ce măsuri procesuale vor fi aplicate în cazul lor. Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele și toate persoanele implicate.


Citește mai departe

Moldova

Cruzime față de animale la Bălți și Drochia: Un câine ucis, zeci de oi și capre lăsate să moară. Două persoane, condamnate.

Cazuri șocante de cruzime față de animale, la Bălți și Drochia. Un bărbat a omorât un câine după ce l-a lovit cu lopata, iar o femeie și-a lăsat animalele fără hrană și apă, până când acestea au murit. În ambele cazuri, persoanele vinovate au fost amendate cu câte 25 de mii de lei.

Publicat

La Bălți, totul a pornit de la un conflict legat de câinii vagabonzi din curtea unui bloc. Bărbatul de 30 de ani s-ar fi plâns unui vecin că animalele, aduse și hrănite de o femeie din bloc, se urcau în căruciorul copilului său cu nevoi speciale, pe care îl ținea afară, și îl murdăreau.

Într-o noapte, bărbatul a văzut un câine în apropierea căruciorului. A luat o lopată și a lovit animalul de mai multe ori. Câinele a murit în urma loviturilor.
Totul a fost văzut de o vecină. Femeia a sunat la 112 și a cerut intervenția poliției.

În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vina. El a declarat că a lovit câinele pentru a-l îndepărta de cărucior și că nu ar fi vrut să-l omoare.


Un alt caz, și mai șocant, a fost documentat în raionul Drochia.

O femeie avea în grijă 78 de oi și 25 de capre. În urma unui conflict cu fratele său, care nu mai asigura îngrijirea animalelor, femeia nu a mai mers la stână din noiembrie 2025.
Animalele au rămas luni întregi închise într-un spațiu îngrădit, fără hrană, apă și îngrijire.

Patru luni mai târziu, în luna februarie curent, în timpul unui control, la stâna dintr-o localitate din raionul Drochia au fost găsite 62 de animale moarte. Este vorba despre 59 de oi și trei capre.


Potrivit procurorilor, animalele au murit din cauza înfometării și deshidratării severe.

Femeia și-a recunoscut vina.

În ambele dosare, instanțele au decis aceeași pedeapsă. Cei doi au primit amenzi a câte 25 de mii de lei, bani care urmează să ajungă în bugetul statului.


Citește mai departe

topul săptămânii