Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

7 ani în urmă

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Incendiu de groază la mansarda unui bloc din Durlești: 32 de persoane evacuate, inclusiv 11 copii

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază într-un bloc de locuit de pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Durlești.

Publicat

o zi în urmă

16.05.2025

Flăcările au cuprins mansarda de la etajul 10, mobilizând peste 140 de pompieri și 31 de autospeciale.

Din clădire au fost evacuate 32 de persoane, printre care 11 copii. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.


Pentru siguranța intervenției, o parte din consumatorii din Chișinău au rămas temporar fără curent electric, însă la ora 20:25 autoritățile au anunțat că pericolul a fost înlăturat și reconectarea este în curs.

Incendiul a fost localizat la ora 19:45, iar pompierii continuă lucrările de lichidare.


Citește mai departe

Moldova

Panică la o grădiniță din orașul Rîșcani: 60 de copii evacuați după un incident electric

Panică în această dimineață la o grădiniță din orașul Rîșcani, după ce un fum dens a fost observat ieșind dintr-un panou electric situat lângă ieșirea de rezervă a instituției.

Publicat

o zi în urmă

16.05.2025

Incidentul a avut loc pe strada Sfântul Gheorghe nr. 9, în jurul orei 08:18, când angajații grădiniței au alertat serviciul 112.

Înainte de sosirea pompierilor, personalul a intervenit rapid cu stingătoare pentru a preveni extinderea focului. La fața locului au ajuns două echipaje de salvatori și pompieri, care au evacuat în siguranță 60 de copii și 6 cadre didactice.


Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul a fost provocat de un scurtcircuit care a afectat izolația cablurilor electrice pe o suprafață de aproximativ 2 metri pătrați. Din fericire, incendiul nu s-a extins și nimeni nu a fost rănit.

Zona a fost securizată, iar pompierii au confirmat că nu mai există niciun pericol. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele care au dus la producerea incidentului.


Citește mai departe

Moldova

Alertă: Trei deținuți au evadat din Penitenciarul nr. 8 – Bender. Unul dintre ei, încă de negăsit

Alertă în rândul autorităților din Bender. Trei deținuți au reușit să evadeze din Penitenciarul Nr. 8 din Bender, iar până în acest moment, unul dintre ei nu a fost încă găsit.

Publicat

o zi în urmă

16.05.2025

Doi dintre ei au vârstele de 23 de ani, iar cel de-al treilea – 26 de ani și sunt originari din raioanele Cahul, Căușeni și Anenii Noi.

Conform informațiilor oficiale, incidentul a avut loc în noaptea de 16 mai, în jurul orei 1:25. Doi dintre deținuți au escaladat edificiile de pază ale instituției, reușind să părăsească teritoiul pușcăriei, în timp ce al treilea a fost prins chiar în momentul în care încerca să fugă.
Una dintre persoanele evadate a fost deja capturată, dar autoritățile sunt încă în căutarea celui de-al treilea deținut, care a reușit să scape și să se ascundă.

În prezent, sunt desfășurate acțiuni extinse de căutare, iar filtre de poliție au fost instalate în zonele în care există indicii că acesta ar putea fi ascuns.


Autoritățile fac apel la cetățeni: dacă aveți informații despre locul unde s-ar afla deținutul căutat, sunați imediat la numerele afișate pe ecran sau la Serviciul 112.


Citește mai departe

topul săptămânii