Moldova
Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari
Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.
În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.
Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.
Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.
Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.
Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.
Moldova
/VIDEO/ Escrocherie de 5,8 milioane lei: Zeci de oameni înșelați cu mașini și tehnică agricolă fictivă.
Zeci de oameni au rămas fără bani după ce au căzut în plasa unor escroci care promiteau automobile și tehnică agricolă la prețuri mult sub nivelul pieței. În realitate, era vorba despre o schemă bine organizată, pusă la punct în detaliu. Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la Fulger, au reușit să destructureze gruparea, iar trei bărbați au fost plasați în arest preventiv.
Potrivit anchetei, suspecții au creat mai multe companii pe teritoriul Republicii Moldova, pe care le foloseau pentru a publica anunțuri atractive pe diverse platforme online.
Ofertele erau greu de refuzat, cu prețuri mult mai mici decât cele reale, astfel că reușeau rapid să câștige încrederea potențialilor clienți.
Cei interesați erau invitați la oficii din Chișinău, unde li se prezentau contracte de intermediere sau prestări servicii, care la prima vedere păreau perfect legale.
În realitate însă, documentele erau fictive, iar scopul era unul singur — obținerea banilor.
Victimele transferau sume importante în conturile companiilor controlate de suspecți, în speranța că vor primi bunurile promise.
După încasarea banilor, începea șirul amânărilor, invocându-se probleme vamale, dificultăți logistice sau necesitatea unor plăți suplimentare.
În cele din urmă, suspecții întrerupeau orice comunicare, iar automobilele sau tehnica agricolă nu mai ajungeau niciodată la destinatari.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2025–2026, 31 de persoane au fost înșelate, iar prejudiciul total se ridică la 5,8 milioane de lei.
Cei trei bărbați, cu vârste de 26, 37 și 48 de ani, sunt cercetați pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, comisă de un grup criminal organizat.
Procurorii PCCOCS au formulat învinuirile, iar instanța a dispus arestul preventiv pentru continuarea investigațiilor.
Până la o decizie definitivă, cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției.
Moldova
Deces subit pe șosea: Un moldovean a decedat în urma unui accident rutier produs pe un drum din Italia.
Un tânăr moldovean de 25 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în Italia, în localitatea Giardini Naxos, pe un drum național.
Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs în noaptea de 5 iunie, în jurul orei 01:30. Tânărul, originar din Republica Moldova și stabilit în Italia, se deplasa cu motocicleta în direcția orașului Catania.
Din primele informații, acesta ar fi pierdut controlul motocicletei într-o curbă și s-a izbit violent de un zid de pe marginea drumului.
Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes. Medicii au constatat decesul tânărului chiar la locul accidentului.
În accident a fost implicată și o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică. Aceasta a fost transportată la spital cu traumatisme ușoare.
La fața locului au intervenit carabinierii, poliția locală și echipaje de intervenție, care au securizat zona și au demarat cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Anchetatorii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un accident provocat exclusiv de pierderea controlului asupra motocicletei sau dacă în producerea impactului au fost implicate și alte circumstanțe.
Moldova
Val de escrocherii telefonice: Poliția a înregistrat încă 17 cazuri de fraudă în doar 24 de ore.
Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar într-o singură zi poliția a înregistrat 17 cazuri de fraudă cu un prejudiciu total de aproape un milion de lei, iar cea mai mare pierdere depășește suma 300 de mii de lei.
Printre victime se numără o femeie de 55 de ani din Cahul, care a fost convinsă de escroci să contracteze un credit bancar și alte trei microcredite. Ulterior, banii au fost transferați în trei tranșe, două dintre acestea fiind ridicate în numerar, iar una expediată prin transfer. În total, femeia a pierdut peste 300 de mii de lei.
Potrivit poliției, două dintre cele 17 cazuri au fost comise în data de 4 iunie, în timp ce celelalte s-au produs în zilele precedente, însă victimele au sesizat autoritățile abia acum.
Deși numărul persoanelor înșelate rămâne ridicat, există și vești bune. În aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a contribuit la dejucarea a 236 de tentative de escrocherie. Oamenii au recunoscut semnele unei fraude, au întrerupt convorbirile și au alertat autoritățile înainte de a pierde bani.
Polițiștii avertizează că infractorii folosesc diverse scenarii pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se prezintă drept angajați ai băncilor, reprezentanți ai unor instituții de stat sau chiar rude aflate în dificultate și încearcă să obțină date bancare, parole sau transferuri de bani.
Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu divulge nimănui datele cardurilor bancare, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, în cazul unui apel suspect, convorbirea trebuie întreruptă imediat, iar informația verificată direct la bancă sau la poliție.
/VIDEO/ Escrocherie de 5,8 milioane lei: Zeci de oameni înșelați cu mașini și tehnică agricolă fictivă.
Deces subit pe șosea: Un moldovean a decedat în urma unui accident rutier produs pe un drum din Italia.
Val de escrocherii telefonice: Poliția a înregistrat încă 17 cazuri de fraudă în doar 24 de ore.
Moldovean depistat mort în Italia: Cadavrul bărbatului a fost găsit într-o mașină furată, răsturnată într-un canal cu apă.
Prinși cu mintea aburită: Mai mulți șoferi, depistați în trafic sub influiența alcoolului sau drogurilor.
/VIDEO/ Explozie la Durlești: Martorii au filmat momentul deflagrației din blocul aflat în construcție.
/AUDIO/ Bani pentru acte medicale? Un medic oftalmolog și o asistentă medicală, suspectați de trafic de influență.
Alexei Cotorobai, condamnat definitiv: 25 de ani după gratii pentru omorul unui bebeluș, răpire și agresare sexuală a unei minore.
/VIDEO/ Un motociclist se zbate între viață și moarte după un accident grav la Vatra.
Șoc și groază, la Strășeni: O fetiță de șapte ani ar fi fost agresată sexual de către un vecin.
Tragedie de nedescris, la Briceni: Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără viață, după ce s-ar fi împușcat.
„Premieră” dramatică în Moldova: Trupul Ludmilei Vartic, examinat prin tomografie computerizată.
Seară de foc în capitală: Un apartament și un restaurant au fost cuprinse de flăcări pe strada Studenților.
/VIDEO/ Captură de milioane: 10 litri de PVP lichid de circa 5 milioane de lei, scoase din circuit. Un tânăr, plasat în arest preventiv.
Dumitru Vartic, pus oficial sub acuzare: Bărbatul este învinuit de două episoade infracționale.
