Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

8 ani în urmă

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Contrabandă peste graniță: 186.000 de țigarete și peste 200 de litri de alcool, ridicate la vamă.

Oamenii legii au identificat mai multe persoane implicate într-o schemă de contrabandă cu țigări și alcool destinate pieței Uniunii Europene. În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, bunuri fără acte de proveniență, dar și mijlocul de transport folosit în activitatea suspectă.

Publicat

2 ore în urmă

28.05.2026

Cazul a fost documentat de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, în urma unui schimb de informații cu autoritățile din România. Ancheta a început după ce un autocar a fost oprit la frontiera româno-moldovenească, existând suspiciuni privind transportul de mărfuri nedeclarate.

În timpul verificărilor, în actele prezentate autorităților vamale erau indicate doar colete obișnuite, fără produse accizabile. Totuși, în urma controlului efectuat de autoritățile române în compartimentul marfar al mijlocului de transport, printre colete cu destinația mai multor state ale Uniunii Europene, în special Italia, au fost descoperite și ridicate 186.400 de țigarete de diferite mărci comerciale și 229,75 litri de băuturi alcoolice, toate nedeclarate.

În prezent, șase persoane cu vârste între 32 și 45 de ani sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.



Citește mai departe

Moldova

Clipe de groază în trafic: Un biciclist de 60 de ani, lovit în plin de un automobil în capitală.

Un biciclist a trăit clipe de groază în capitală, după ce a fost tamponat de un automobile la intersecția străzilor Nicolae Testemițanu și Natalia Gheorghiu din Chișinău. În urma impactului, circulația din zonă a fost grav afectată, formându-se ambuteiaje kilometrice pe mai multe artere adiacente.

Publicat

2 ore în urmă

28.05.2026

Accidentul s-a produs în data de 27 mai, iar poliția a intervenit la fața locului pentru documentarea cazului și dirijarea traficului.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 60 de ani, aflat pe bicicletă, a fost lovit de un automobil condus de o tânără de 20 de ani, în circumstanțe care urmează să fie stabilite.

Biciclistului i-a fost acordat ajutor medical la fața locului, însă acesta a refuzat transportarea la spital după evaluarea stării sale.


Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului rutier.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Schemă financiară, deconspirată: Percheziții într-un dosar de spălare de bani de peste 10 milioane de lei.

Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei, deconspirată de oamenii legii. Ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii PCCOCS, au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale.

Publicat

5 ore în urmă

28.05.2026

Descinderile au avut loc în Centrul, Nordul și Sudul țării, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”. Potrivit oamenilor legii, întreprinderea investigată ar fi pus la punct o schemă prin care ascundea încasările reale făcute în numerar, pentru a evita sancțiunile și restricțiile impuse.

Asta în condițiile în care firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania ar fi recurs la folosirea fictivă a voucherelor.

Mai exact, spun anchetatorii, cumpărături de 2000 de lei ar fi fost achitate integral cash, însă în acte apărea că doar 1000 de lei au fost încasați în numerar, iar restul sumei ar fi fost trecut fictiv drept voucher.


Conform datelor preliminare, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de un grup de persoane aflat încă în curs de identificare. Scopul ar fi fost disimularea veniturilor reale obținute din încasările cash.

În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, tehnică informatică, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Toate urmează să fie analizate pentru acumularea probelor în dosar.

Aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani, estimată la peste 173 de milioane de lei.


Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea beneficiarilor reali ai schemei și tragerea la răspundere a celor vinovați.


Citește mai departe

topul săptămânii