Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

8 ani în urmă

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Flăcări la un service auto: Cinci microbuze, inclusiv ambulanțe, au fost afectate de foc în urma unui scurtcircuit.

Incendiu puternic în sectorul Ciocana al capitalei, unde mai multe vehicule au fost cuprinse de flăcări într-o parcare.

Publicat

3 ore în urmă

30.03.2026

Potrivit poliției, apelul la serviciile de urgență a fost recepționat în seara de 28 martie, în jurul orei 20:20. La fața locului, oamenii legii au stabilit că incendiul a izbucnit într-o parcare adiacentă unui service auto, unde erau staționate mai multe unități de transport.

În urma flăcărilor, un microbuz și patru autospeciale de ambulanță au fost afectate, unele dintre acestea fiind grav deteriorate. Intervenția promptă a pompierilor a permis localizarea și lichidarea incendiului, evitând extinderea acestuia la alte bunuri din apropiere.

Conform primelor cercetări, focul ar fi pornit din zona microbuzului, iar principala versiune luată în calcul de anchetatori este producerea unui scurtcircuit electric. Se pare că vehiculul fusese adus anterior la reparație și prezenta defecțiuni la sistemul electric.


Totodată, în urma analizei imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, dar și din declarațiile paznicului, nu au fost observate persoane străine în zonă în momentul izbucnirii incendiului, ceea ce exclude, la această etapă, o intervenție intenționată.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii incendiului și pentru a evalua pagubele materiale.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Evaziune de milioane în capitală: O firmă de chirie și leasing auto ar fi ascuns circa 6 milioane de lei de stat.

O schemă de tăinuire a aproximativ 6 milioane de lei de la achitarea impozitelor către stat a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, la o întreprindere din Chișinău care oferă mașini în chirie și leasing.

Publicat

4 ore în urmă

30.03.2026

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2024–2025, atunci când compania ar fi ascuns veniturile reale obținute din exploatarea a peste 100 de automobile, evitând astfel plata impozitelor și a TVA-ului în valoare de milioane de lei.

Mai mult, oamenii legii susțin că banii ascunși ar fi fost utilizați pentru diferite cheltuieli personale, inclusiv cumpărarea și închirierea de case și apartamente, dar și achiziția unor automobile, pentru a le pierde urma. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspect de spălare de bani, infracțiune pedepsită penal.

În acest context, procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul întreprinderii din Chișinău.


În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, informații de pe calculatoarele factorilor de decizie și telefoane mobile, dar și sume de bani în diferite valute, care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.


Citește mai departe

Moldova

De la admitere temporară la… dezmembrare: Patru mașini ridicate la Orhei după ce au fost transmise ilegal la demontare.

Patru mașini cu numere de înmatriculare străine au fost ridicate de ofițerii vamali, după ce au fost depistate în spații destinate dezmembrării, cu încălcarea regimului vamal. Cazul a fost documentat în două locații din raionul Orhei.

Publicat

4 ore în urmă

30.03.2026

Potrivit Serviciului Vamal, ofițerii Echipelor Mobile au efectuat controale în urma unor informații operative. În timpul verificărilor, aceștia au depistat patru mijloace de transport care aveau numere de înmatriculare străine și care ar fi fost vândute sau transmise pentru dezmembrare pe teritoriul Republicii Moldova.

Responsabilii spun că automobilele au fost introduse în țară în regim de admitere temporară. Acest regim permite utilizarea mijloacelor de transport pe teritoriul țării pentru o perioadă de până la 180 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive, fără drept de înstrăinare sau dezmembrare.

Potrivit legislației, nerespectarea termenului de admitere temporară atrage sancțiuni contravenționale. Amenda poate varia între 4.200 și 65.000 de lei pentru fiecare automobil, în funcție de perioada depășită, iar persoanele vizate sunt obligate să achite și drepturile de import aferente.


Ofițerii vamali susțin că persoanele care au introdus aceste automobile în țară și nu au respectat prevederile regimului vamal urmează să fie sancționate.

Cele patru mijloace de transport au fost ridicate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.


Citește mai departe

topul săptămânii