Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Escrocherie de proporții la Sîngerei: Suspecții au înșelat victima de circa 400 de mii de lei. O femeie a fost reținută în flagrant.

Escrocherie de aproape 400 de mii de lei la Sîngerei. O femeie a fost reținută în flagrant de polițiști, fiind suspectată de implicare într-o schemă de înșelăciune.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, cazul vizează o fraudă comisă prin abuz de încredere și inducerea în eroare a unei victime din aceeași localitate.

Conform datelor preliminare, pe 13 martie, un bărbat de 74 de ani a fost contactat telefonic de suspecți, care s-au prezentat sub pretextul facilitării închiderii unui credit preaprobat. Prin manipulare, aceștia l-au determinat să divulge datele cardului bancar, de pe care a fost sustrasă suma de aproape 33 de mii de lei.

Ulterior, folosind același mod de operare, indivizii au reușit să obțină de la victimă, prin intermediul unui curier, alte sume importante: 59 de mii de lei și 14 mii 800 de euro.


Escrocii au continuat să ceară bani, însă victima a alertat poliția. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au organizat o acțiune de prindere în flagrant.

Astfel, pe 2 aprilie, o femeie de 73 de ani a fost reținută în momentul în care ar fi încercat să obțină din nou bani de la victimă.

Prejudiciul total cauzat bărbatului se ridică la aproape 400 de mii de lei.


Suspecta a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul de detenție provizorie.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Oamenii legii reamintesc cetățenilor să nu ofere datele bancare sau sume de bani persoanelor necunoscute, indiferent de pretext, și să verifice orice informație înainte de a lua o decizie.


Citește mai departe

Moldova

Riscă până la 10 ani de pușcărie: Șoferul care a provocat accidentul înfiorător de la Cimișlia, trimis în judecată.

Bărbatul care, în luna ianuarie a acestui an, a provocat un accident înfiorător la Cimișlia, soldat cu moartea unui tânăr și a unui bebeluș de doar opt luni, a fost trimis pe banca acuzaților. Procurorii anunță că urmărirea penală a fost finalizată, iar dosarul a fost expediat în instanța de judecată pentru examinare în fond.

Publicat

Tragedia s-a produs în data de 14 ianuarie curent, în jurul orei 15:30. Un bărbat de 27 de ani conducea un automobil în care se mai aflau trei pasageri. La un moment dat, acesta a efectuat regulamentar manevra de virare la stânga.

În același timp, un alt șofer, în vârstă de 36 de ani, ar fi ieșit la depășire într-un loc interzis, ignorând marcajele și indicatoarele rutiere. Automobilul condus de acesta a lovit lateral mașina în care se aflau cele patru persoane.

Impactul a fost devastator. În urma coliziunii, șoferul de 27 de ani și un copil de doar opt luni, aflat în automobil, au murit pe loc. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul victimelor.


Totodată, alte două persoane din același automobil au fost rănite și transportate la spital, suferind vătămări corporale de gravitate medie.

În cadrul urmăririi penale, oamenii legii au efectuat mai multe acțiuni procesuale, inclusiv expertize judiciare, cercetări la fața locului, ridicarea înregistrărilor video și audierea martorilor, pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Bărbatul de 36 de ani a fost pus sub învinuire pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere, faptă care a dus la decesul a două persoane. Acesta și-a recunoscut vina.


La moment, inculpatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Citește mai departe

Moldova

Accidente grave în weekend: Doi bărbați și-au pierdut viața în urma unor tragedii rutiere.

Weekend tragic pe drumurile din țară. Două accidente grave, produse la distanță de câteva ore, s-au soldat cu moartea a doi bărbați, iar o tânără a ajuns la spital.

Publicat

Primul accident s-a produs în seara zilei de 3 aprilie, în localitatea Brînzenii Noi, raionul Telenești. Potrivit poliției, un bărbat de 65 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ieșit pe sensul opus și s-a tamponat frontal cu un autocamion condus de un bărbat de 60 de ani.

Impactul a fost fatal pentru șoferul de 65 de ani, care a suferit multiple traumatisme și a murit pe loc. Conducătorul autocamionului a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii investighează toate circumstanțele producerii accidentului.

Al doilea accident s-a produs în noaptea de 4 aprilie, în raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 20 de ani, angajat al Poliției de Frontieră, a pierdut controlul volanului, iar automobilul s-a răsturnat de mai multe ori în afara carosabilului.


În urma impactului, tânărul a fost găsit în afara vehiculului și a decedat pe loc. În mașină se afla și o tânără de aceeași vârstă, de asemenea angajată a Poliției de Frontieră, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Oamenii legii continuă cercetările în ambele cazuri pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediilor.


Citește mai departe

topul săptămânii