Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Braconaj pe lacul Beleu: Doi bărbați, surprinși în plină prohibiție. Pagubă de 149.000 de lei.

Un nou caz de braconaj piscicol a fost depistat pe lacul Beleu, unde două persoane au fost prinse în timp ce pescuiau ilegal, în ciuda interdicțiilor în vigoare. Prejudiciul adus mediului este estimat la 149.000 de lei.

Publicat

Totul s-a întâmplat pe 14 aprilie, în cadrul operațiunii „Triton 2026”, desfășurată de polițiștii de frontieră din sudul țării. În timpul misiunii de supraveghere, oamenii legii au observat două persoane care desfășurau activități de pescuit în zona lacului Beleu, aflat în regim strict de protecție pe durata prohibiției.

După monitorizare, echipele de intervenție au oprit un mijloc de transport în care se aflau doi bărbați, cu vârste de 26 și 50 de ani, originari din raionul Cahul. Aceștia nu ar fi putut prezenta documente de identitate și nici autorizație pentru activități în zonă.

În urma controlului, în portbagaj au fost descoperite mai multe plase de tip monofilament și zeci de pești de diferite specii, capturați ilegal. Totodată, s-au constatat și alte nereguli, inclusiv lipsa unor documente obligatorii pentru conducătorul auto și pentru autovehicul.


La fața locului au intervenit și specialiștii de mediu, care au evaluat impactul asupra ecosistemului și au stabilit prejudiciul la 149.000 de lei. Plasele, peștele, barca și mijlocul de transport au fost ridicate, iar cazul a fost transmis spre investigare.

Autoritățile reamintesc că începând cu 1 aprilie a intrat în vigoare perioada de prohibiție a pescuitului în apele naturale, măsură menită să protejeze fauna acvatică și să asigure refacerea populațiilor de pește.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Cruzime deosebită la Bălți: Un băbat este cercetat penal după ce ar fi maltratat până la moarte o pisică.

Un caz de o gravitate deosebită privind cruzimea față de animale, surprins și distribuit în spațiul online, a determinat intervenția imediată a polițiștilor din Bălți, care s-au autosesizat și au demarat verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Publicat

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs pe 13 aprilie, în municipiul Bălți. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 61 de ani, locuitor al municipiului, ar fi manifestat un comportament inuman și violent față de o pisică, acțiuni în urma cărora animalul a decedat. Concluziile expertizei veterinare confirmă că moartea animalului a survenit în urma traumatismelor suferite.

Cazul a fost documentat sub aspect penal, fiind inițiată o cauză pentru cruzime față de animale. Fapta este calificată de legislația Republicii Moldova drept infracțiune și se pedepsește cu amendă de până la 37.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 180 de ore sau cu închisoare de până la un an.

Poliția continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea completă a împrejurărilor și a eventualelor circumstanțe agravante.


Totodată, autoritățile reiterează apelul către cetățeni de a manifesta responsabilitate și de a sesiza imediat organele de drept în cazul în care sunt martori sau dețin informații despre fapte similare, astfel încât astfel de cazuri să fie prevenite sau sancționate prompt.


Citește mai departe

Moldova

Un bărbat din Drochia, trimis pe banca acuzaților: și-ar fi sugrumat concubina și a încercat să ascundă crima.

Un bărbat de 50 de ani din raionul Drochia a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit că și-ar fi ucis concubina, după care ar fi încercat să ascundă crima.

Publicat

Potrivit Procuraturii Drochia, tragedia s-a produs în data de 20 decembrie 2025. Ancheta arată că bărbatul, aflat în stare de ebrietate alcoolică, se deplasa cu căruța prin localitate împreună cu concubina sa, în vârstă de 40 de ani. La un moment dat, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, generat de datoriile bărbatului.

În urma altercației, acesta ar fi oprit căruța și i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, după care ar fi sugrumat-o. Victima a decedat la scurt timp în urma agresiunilor.

Pentru a ascunde urmele infracțiunii, bărbatul și-ar fi continuat deplasarea spre extravilanul satului, unde a scos corpul neînsuflețit al femeii din căruță, a dezbrăcat-o pentru a îngreuna identificarea și l-a abandonat la sol. Ulterior, hainele victimei au fost aruncate la o distanță de câteva sute de metri, după care acesta a părăsit locul și s-a întors acasă.


În prezent, învinuitul se află în arest preventiv. Acesta și-a recunoscut vina și a declarat că regretă cele comise.

Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, iar potrivit legii, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață.


Citește mai departe

topul săptămânii