Moldova
Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari
Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.
În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.
Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.
Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.
Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.
Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.
Moldova
Caz șocant la Drochia: O tânără, doborâtă la pământ și bătută cu cruzime de două fete.
Un nou caz șocant de violență între tinere a ieșit la iveală, de această dată în raionul Drochia. Vă atenționăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Videoul a fost distribuit în spațiul online și surprinde momentul în care o tânără de 20 de ani este bătută cu bestialitate de alte două fete. Victima apare la pământ, însângerată, în timp ce agresoarele continuă să o lovească cu picioarele, fără milă.
Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 3 spre 4 aprilie, în urma unui conflict izbucnit între persoanele implicate. Potrivit poliției, victima, o tânără de 20 de ani, ar fi fost agresată de două fete, în vârstă de 16 și 18 ani, cunoscute acesteia.
În imaginile care au stârnit reacții dure în mediul online se vede cum tânăra este doborâtă la pământ și lovită în mod repetat. La un moment dat, aceasta zace fără să se miște, plină de sânge, iar cele două tinere continuă să o lovească cu picioarele, într-un atac de o violență greu de privit.
Cazul este unul strigător la cer și vine în contextul în care, în ultima perioadă, tot mai multe agresiuni între tineri sunt filmate și distribuite pe internet.
Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism. În prezent, polițiștii și procurorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru documentarea completă a cazului.
Totodată, poliția reiterează apelul către cetățeni să nu distribuie imagini cu caracter violent, care pot afecta demnitatea persoanelor implicate, și să sesizeze imediat oamenii legii dacă sunt martori sau dețin informații relevante despre astfel de cazuri.
Moldova
/VIDEO/ Copil atacat de o haită de câini: Băiatul se îndrepta spre școală în momentul în care a fost mușcat de câini.
Un copil din capitală a fost atacat de o haită de câini vagabonzi în timp ce mergea spre școală și a fost mușcat de picior, trăgând o sperietură soră cu moartea. Incidentul s-a produs într-o curte de pe strada Miron Costin.
Potrivit autorului postării, băiatul se îndrepta spre școală și traversa un teren de joacă din apropierea blocurilor, când mai mulți câini fără stăpân s-au năpustit asupra lui. Animalele l-au înconjurat și l-au mușcat de picior, iar copilul s-a speriat foarte tare și a început să strige după ajutor.
Din fericire, în apropiere se afla o femeie care a sărit în ajutorul băiatului. Aceasta a reușit să alunge câinii agresivi și să oprească atacul.
Cazul readuce în atenție problema câinilor vagabonzi din capitală. Locuitorii din zonă spun că haitele apar frecvent în curți și pe terenurile de joacă, iar părinții se tem să-și lase copiii singuri pe drum, mai ales dimineața, când aceștia merg la școală.
Deocamdată nu se cunoaște în ce stare se află copilul și dacă acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Moldova
/VIDEO/ Lider al grupării „Kitaeț” – în judecată: Individul este acuzat de organizarea și susținerea activității organizației criminale.
Un lider informal al organizației criminale „Kitaeț” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de susținerea activității grupării și spălare de bani. Procurorii au aplicat și sechestre pe bunuri în valoare de câteva milioane de lei, pentru a asigura recuperarea prejudiciului.
Potrivit oamenilor legii, ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată în privința bărbatului.
Conform materialelor acumulate în dosar, învinuitul ar fi acționat cu susținerea directă a liderului organizației și ar fi fost responsabil de colectarea sistematică a banilor destinați așa-numitei „visterii criminale”, la nivel național. Totodată, acesta ar fi deținut un statut important în ierarhia subculturii criminale și ar fi fost recunoscut de membrii grupării drept o verigă de conducere, având atribuții de coordonare și influență.
Oamenii legii susțin că bărbatul este cercetat pentru organizarea și susținerea activității unei organizații criminale, inclusiv recrutarea membrilor, organizarea întrunirilor, constituirea fondurilor financiare și coordonarea acțiunilor ilegale. De asemenea, acesta este acuzat și de spălare de bani în interesele organizației criminale.
Investigația a fost una complexă și s-a desfășurat pe parcursul anilor 2024–2026, perioadă în care procurorii au coordonat numeroase măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală. Oamenii legii au colaborat inclusiv cu parteneri internaționali, reușind astfel să identifice circuitele financiare și conexiunile infracționale transfrontaliere ale grupării.
Pentru a asigura o eventuală confiscare specială, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri mobile și imobile în valoare totală de peste 6,2 milioane de lei.
Pentru faptele de care este acuzat, legislația prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 15 ani, însoțită de o amendă de până la un milion de lei.
Între timp, urmărirea penală în privința altor membri ai organizației criminale continuă, iar procurorii anunță că întreprind în continuare măsuri pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
-
Moldova10 ore în urmăCaz șocant la Drochia: O tânără, doborâtă la pământ și bătută cu cruzime de două fete.
-
Moldovao zi în urmăBătaie într-un liceu din capitală: Două adolescente s-au bătut, iar colegii au filmat întregul incident.
-
Moldova4 zile în urmăRiscă până la 10 ani de pușcărie: Șoferul care a provocat accidentul înfiorător de la Cimișlia, trimis în judecată.
-
Moldova4 zile în urmăCopil orfan, exploatat sexual: Abuzatorul, un afacerist din Chișinău, a fost condamnat la 17 ani de pușcărie.
-
Moldova10 ore în urmă/VIDEO/ Copil atacat de o haită de câini: Băiatul se îndrepta spre școală în momentul în care a fost mușcat de câini.
-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Droguri ascunse în aparat de sudat: O femeie din Ucraina, arestată după ce a adus în țară 2 kg de droguri sintetice.
-
Moldova3 zile în urmăAccident grav în raionul Anenii Noi: o mașină făzută zob și un microbuz ajuns în șanț, după un impact violent. Un bărbat a fost transportat la spital.
-
Moldova4 zile în urmăSalvatorii IGSU au scos un tânăr blocat în fiarele unui motocultor.
