Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

Accident grav la Budești: Șoferul unei mașini de asistență medicală primară – transportat la spital.

Un șofer de 68 de ani a fost transportat în stare critică la spital, după ce a pierdut controlul volanului și s-a tamponat cu o altă mașină.

Publicat

Potrivit poliției, accidentul a avut loc pe 9 ianuarie, în localitatea Budești, din municipiul Chișinău. Conform datelor preliminare, șoferul unei mașini de asistență medicală primară, a pierdut controlul mașinii și s-a ciocnit violent cu un alt automobil, condus de un bărbat de 60 de ani. În urma impactului, ambele mașini au fost grav avariate.

Mai mulți martori oculari au tras pe dreapta și au sărit în ajutorul șoferului mașinii de asistență medicală primară, care a suferit multiple traumatisme în urma accidentului. Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de rigoare.

Poliția urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.



Citește mai departe

Moldova

Pieton tamponat, la Măgdăcești: Bărbatul a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar.

Un pieton a ajuns pe patul de spital, după ce a fost lovit de o mașină, în seara zilei de 9 ianuarie, în localitatea Măgdăcești, din raionul Criuleni. Bărbatul a suferit mai multe traumatisme în urma impactului și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Publicat

Potrivit informațiilor oferite de poliție, accidentul rutier s-a produs în jurul orei 21:00. Un bărbat în vârstă de 59 de ani, aflat la volanul unui autoturism, se deplasa pe traseul din localitate, iar la un moment dat a lovit un pieton de 50 de ani, care traversa strada regulamentar.

În urma impactului violent, pietonul a fost rănit și a avut nevoie de intervenția medicilor. Acesta a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la spital pentru investigații și tratament. Deocamdată nu se cunoaște starea exactă a victimei.

Oamenii legii precizează că șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului.


Poliția reamintește atât șoferilor, cât și pietonilor, să manifeste maximă prudență, mai ales în orele serii, când vizibilitatea este redusă, pentru a preveni astfel de tragedii.


Citește mai departe

Moldova

O femeie de 73 de ani de ani a căzut în plasa escrocilor: A fost deposedată de jumătate de milion de lei.

O femeie de 73 de ani din capitală a rămas fără 550 de mii de lei, după ce a fost victima unei escrocherii bine puse la punct, în care infractorii s-au dat drept angajați ai instituțiilor de drept. Cazul a fost înregistrat în sectorul Botanica, iar polițiștii au inițiat o anchetă pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate.

Publicat

Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept reprezentantă a instituțiilor de drept. Aceasta i-a spus că există riscul ca o persoană necunoscută să-i sustragă banii aflați în conturile a două bănci și că, pentru a preveni presupusa fraudă, mijloacele bănești trebuie transmise Băncii Naționale a Moldovei, pentru a fi păstrate „în siguranță”.

Indusă în eroare, femeia a mers la cele două instituții bancare și a solicitat eliberarea banilor. În total, acesteia i-a fost remisă suma de 550 de mii de lei. La scurt timp, la domiciliul victimei s-a prezentat o femeie necunoscută, care a preluat banii, i-a pus într-un rucsac și a plecat într-o direcție necunoscută.

După ce și-a dat seama că a fost înșelată, femeia a alertat polițiștii. Pe acest caz a fost pornită o anchetă penală, iar oamenii legii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate în schemă.


În acest context, poliția reamintește cetățenilor că instituțiile de drept și băncile nu solicită niciodată transferarea sau predarea banilor sub pretextul „verificării” ori „păstrării în siguranță”. Oamenii sunt îndemnați să nu divulge date personale sau bancare, să nu retragă bani la solicitarea unor persoane necunoscute, să închidă apelurile suspecte și să contacteze direct instituțiile prin numere oficiale, iar în caz de suspiciuni să sune imediat la 112.

Poliția face apel în special către persoanele în etate și familiile acestora să manifeste prudență sporită, pentru a nu deveni victime ale escrocilor.


Citește mai departe

topul săptămânii