Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Percheziții și rețineri în nord: Peste 100 de țigări electronice cu ulei de cannabis, ridicate.

Un tânăr de 21 de ani a fost reținut în flagrant la Bălți, în timp ce plasa droguri în ascunzișuri, iar în urma perchezițiilor oamenii legii au ridicat 129 de țigări electronice cu ulei de cannabis, în valoare de aproximativ 250 de mii de lei pe piața neagră.

Publicat

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, tânărul, originar din raionul Fălești, a fost prins în timp ce plasa substanțe narcotice în ascunzișuri din municipiul Bălți. În urma investigațiilor, s-a stabilit că acesta ar fi desfășurat anterior activități similare și în raioanele Drochia, Glodeni, Fălești și Ungheni.

La momentul reținerii, asupra suspectului au fost depistate 10 țigări electronice care conțineau un lichid vâscos. Expertizele au arătat că substanța conținea THC și izomerii acestuia, componente specifice uleiului de cannabis.

Ulterior, oamenii legii au efectuat percheziții la două adrese utilizate de suspect. Într-un apartament închiriat din Bălți au fost descoperite alte 49 de țigări electronice cu lichid similar, iar în satul Catranîc, raionul Fălești, au fost ridicate încă 67 de dispozitive cu același conținut.


În cadrul investigațiilor, s-a stabilit că tânărul nu acționa singur. Acesta ar fi fost ajutat de alte două persoane, de 21 și 47 de ani, care îi acordau suport la plasarea țigărilor electronice cu ulei de cannabis în ascunzișuri. În timpul perchezițiilor efectuate în bunurile acestora, inclusiv într-un automobil, au fost găsite dispozitive similare.

Totodată, oamenii legii au stabilit că organizatorul schemei ilegale administra un canal pe aplicația Telegram, prin intermediul căruia ar fi comercializat drogurile. În acest context, a fost reținut un alt suspect, în vârstă de 28 de ani, din raionul Soroca, despre care există bănuieli că ar fi furnizat droguri administratorului magazinului online.

În total, oamenii legii au ridicat 129 de țigări electronice umplute cu ulei de cannabis, valoarea estimativă a acestora pe piața neagră fiind de aproximativ 250 de mii de lei. Trei dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.


Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de astfel de infracțiuni riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani.


Citește mai departe

Moldova

„Val” de descinderi în țară: Patru funcționari publici, reținuți într-un dosar de corupere și trafic de influență.

Patru funcționari publici, printre care un consilier municipal și angajați ai instituțiilor cadastrale, au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție și procurori pentru trafic de influență și corupere, în cadrul unei anchete ce vizează eliberarea ilegală de acte permisive în Bălți și Chișinău.

Publicat

Potrivit ofițerilor anticorupție, cei patru bănuiți ar fi creat o schemă bine organizată prin care ofereau servicii ilegale în domeniul lucrărilor cadastrale și al construcțiilor, solicitând și primind mită de la persoane fizice și juridice. Sumele pretinse de funcționari variau între 10 000 și 120 000 de lei, iar în schimbul banilor, aceștia facilitau înregistrarea drepturilor de proprietate, recepționarea finală a lucrărilor de construcție și eliberarea actelor permisive, chiar dacă erau identificate abateri de la proiecte.

Printre cei reținuți se numără un angajat al Serviciului Cadastral Teritorial Bălți, un șef de birou al Instituției Publice „Cadastrul Bunurilor Imobile” din Chișinău, șeful adjunct interimar al Direcției de arhitectură și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Bălți și un consilier al Consiliului Municipal Bălți. Ancheta arată că, consilierul ar fi folosit funcția sa pentru a-și exercita influență asupra celorlalți funcționari, facilitând astfel schema infracțională.

În dimineața de 2 aprilie, ofițerii CNA și procurorii au desfășurat 33 de percheziții la sediile instituțiilor, domiciliile și mijloacele de transport ale figuranților. În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, purtători de informații și alte probe importante pentru anchetă. Toate cele patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator, iar investigațiile continuă pentru stabilirea întregii rețele implicate și a prejudiciului total cauzat.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Punea mâna” pe bunuri străine: Un bărbat este suspectat de cinci furturi și un jaf în troleibuzele din Chișinău.

Un bărbat de 51 de ani, suspectat că a furat portmonee și bani din gențile pasagerilor în transportul public din Chișinău, a fost reținut de polițiști și plasat în arest pentru 30 de zile. Acesta este bănuit că ar fi comis cel puțin cinci furturi și un jaf.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, suspectul, originar din Bender, ar fi acționat în mod repetat în troleibuze și autobuze din capitală, unde profita de aglomerație pentru a sustrage portmonee, acte și bani din gențile pasagerilor. Oamenii legii spun că bărbatul își alegea victimele cu grijă, urmărindu-le în transportul public și acționând în momentele în care acestea erau mai puțin atente la bunurile personale.

Într-unul dintre cazuri, acțiunile sale au devenit și mai periculoase. După ce a fost surprins de victimă în timp ce încerca să fure, bărbatul ar fi recurs la violență fizică pentru a scăpa și a fugi cu bunurile sustrase, transformând furtul într-un jaf.

Prejudiciul total provocat de suspect depășește 9 mii de lei, iar o parte din bunurile furate a fost recuperată de polițiști și urmează să fie restituită proprietarilor. În urma acumulării probelor, bărbatul a fost reținut și ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.


Pentru faptele sale, individul riscă până la 5 ani de închisoare. Poliția atrage atenția că furturile din buzunare rămân printre cele mai frecvente infracțiuni în transportul public și le recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să își supravegheze atent bunurile personale și să evite păstrarea obiectelor de valoare în locuri ușor accesibile, iar în cazul în care devin victime sau martori ai unor astfel de fapte, să anunțe imediat autoritățile.


Citește mai departe

topul săptămânii