Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

8 ani în urmă

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Mamă, condamnată la închisoare: Tânăra și-ar fi maltratat repetat și în diferite moduri propriul copil în vârstă de aproape un an.

Un caz cutremurător de violență în familie a fost examinat de instanță la Bălți. O tânără în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare, după ce și-ar fi agresat în mod repetat propriul copil, în vârstă de aproximativ un an.

Publicat

3 ore în urmă

11.02.2026

Potrivit Procuraturii Bălți, mama a manifestat un comportament extrem de violent, aplicând copilului lovituri cu pumnii și palmele, dar și provocându-i arsuri cu flacăra unei brichete și cu mucuri de țigară. Faptele au avut loc în mediul familial și au fost comise în mod repetat.

Expertiza medico-legală a scos la iveală leziuni corporale multiple și grave, printre care echimoze, excoriații, hemoragii oculare și arsuri termice. Medicii legiști au stabilit că rănile au fost provocate prin obiecte contondente și agent termic, copilul fiind supus unor suferințe fizice și psihice considerabile.

Instanța a decis condamnarea femeii la 3 ani de detenție, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Până la pronunțarea unei decizii irevocabile, aceasta beneficiază de prezumția de nevinovăție.


Procuratura atrage atenția că violența asupra copiilor reprezintă o infracțiune deosebit de gravă, iar statul va interveni ferm în astfel de cazuri. Autoritățile subliniază că protecția copiilor este o prioritate, iar orice formă de abuz, inclusiv în familie, va fi sancționată conform legii.


Citește mai departe

Moldova

O femeie a murit carbonizată: Tragedia s-a produs în urma unui incendiu provocat de o țigară nestinsă.

Sfârșit tragic pentru o femeie de 67 de ani din Chișinău. Aceasta a murit carbonizată în propriul apartament, după ce un incendiu ar fi izbucnit din cauza unei țigări lăsate nestinse.

Publicat

3 ore în urmă

11.02.2026

Tragedia s-a produs în seara zilei de 10 februarie, într-un apartament de pe strada Negreșteni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:30, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din locuință.

La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori. În timpul intervenției, aceștia au depistat în interior cadavrul carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 67 de ani.

Incendiul a fost localizat și lichidat complet o oră mai târziu.


Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului. La fața locului au fost găsite chibrituri și mucuri de țigări aruncate.

Toate circumstanțele producerii tragediei urmează să fie stabilite de organele de drept.

În acest context, IGSU avertizează că nerespectarea regulilor de securitate în timpul fumatului poate avea consecințe fatale. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite fumatul în interiorul locuințelor, în special în apropierea materialelor combustibile sau ușor inflamabile, și să nu lase țigările aprinse nesupravegheate.


Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 312 incendii, în urma cărora 45 de persoane și-au pierdut viața.

Citește mai departe

Moldova

Două mii de euro pentru un permis: Un bărbat din Florești, reținut de ofițerii CNA pentru trafic de influență.

Două mii de euro pentru un permis auto. Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență, în legătură cu obținerea permisului de conducere.

Publicat

4 ore în urmă

11.02.2026

Potrivit materialelor cauzei penale, bărbatul ar fi declarat că are influență asupra unor angajați ai Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins două mii de euro de la un cetățean. În schimbul sumei, acesta ar fi promis că va interveni pe lângă membrii comisiei de examinare, astfel încât persoana să fie apreciată cu calificativul „admis” atât la proba teoretică, cât și la cea practică pentru obținerea permisului de conducere.

Astfel, în data de 10 februarie, oamenii legii au efectuat percheziții autorizate la domiciliul bănuitului, precum și în autoturismul acestuia. În urma acțiunilor de urmărire penală, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorie.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și a identificării eventualilor complici.



Citește mai departe

topul săptămânii