Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

Moldovean decedat în Polonia: Bărbatul și-a pierdut viața într-un grav accident de circulație.

Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în noaptea de 4 spre 5 august, în capitala Poloniei. Tragedia s-a produs pe o stradă din Varșovia, în apropierea aeroportului și a unui showroom auto, o zonă cunoscută de localnici ca loc de întâlnire pentru motocicliști și pasionații de mașini de mare viteză.

Publicat

Potrivit informațiilor oferite de Poliția din Varșovia, în accident au fost implicate două motociclete, conduse de un moldovean de 27 de ani și un cetățean ucrainean de 31 de ani. Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, cele două vehicule s-au ciocnit violent.

Impactul a fost extrem de puternic. Motociclistul moldovean a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului. În urma coliziunii, motocicleta acestuia a fost proiectată la câteva zeci de metri distanță. Celălalt motociclist a fost grav rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit unor martori citați de presa poloneză, unul dintre participanții la accident ar fi circulat pe o singură roată cu puțin timp înainte de impact. Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial și face parte din verificările efectuate de anchetatori.


Poliția poloneză a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Vandalismul la el „acasă”: Două cazuri de distrugere a bunurilor publice din capitală, înregistrate în câteva zile.

Actele de vandalism asupra bunurilor publice din Chișinău continuă, iar autoritățile spun că astfel de fapte nu vor rămâne nepedepsite. În ultimele zile au fost înregistrate cel puțin două cazuri, iar în ambele situații Poliția a fost sesizată pentru identificarea persoanelor implicate și tragerea lor la răspundere.

Publicat

Primul caz a avut loc în Parcul „Alunelul”, unde sistemul de vaporizare instalat pentru perioada caniculară a fost vandalizat la doar patru zile după ce a fost pus în funcțiune. Potrivit Preturii sectorului Buiucani, trei minori au deteriorat instalația prin acțiuni iresponsabile. Sistemul a fost reparat și repus în funcțiune, iar autoritățile anunță că vor depune o plângere la Poliție. Reprezentanții Preturii amintesc că investiția a fost realizată din bani publici și îi îndeamnă pe cetățeni să respecte bunurile destinate întregii comunități.

Un alt caz a fost surprins de camerele de supraveghere din pasajul subteran de pe strada Ciuflea, la intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Imaginile arată cum o persoană deteriorează intenționat o cameră video, iar ulterior sunt distruse și mai multe plăci de teracotă de pe peretele pasajului. Primăria Chișinău a sesizat organele de drept, care urmează să stabilească toate circumstanțele și identitatea persoanelor implicate. Elementele deteriorate vor fi reparate în cel mai scurt timp.


Potrivit Codului Penal, deteriorarea intenționată a bunurilor publice poate fi sancționată cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 200 de ore sau, în funcție de gravitatea prejudiciului și circumstanțele faptei, până la 1 an de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

Minor trimis după gratii: A fost condamnat la închisoare pentru distribuirea drogurilor.

Un minor din Edineț a ajuns după gratii pentru trafic de droguri, după ce ar fi fost implicat în vânzarea substanțelor interzise prin metoda „ascunzișurilor”.

Publicat

Adolescentul a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat că în perioada 2024–2025, ar fi procurat substanțe narcotice prin aplicația Telegram, după care le-ar fi distribuit pe teritoriul raionului Edineț. Drogurile erau ascunse în diferite locuri, iar consumatorii primeau indicații despre unde să le găsească.

În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au descoperit 63 de pachețele cu substanță de tip PVP, cu o greutate totală de aproape 24 de grame. Expertiza a confirmat că este vorba despre o substanță stupefiantă.

În fața magistraților, minorul și-a recunoscut vina. Acesta a declarat că a acceptat să se implice în această activitate pentru a obține bani și și-a exprimat regretul pentru faptele comise.


Instanța a decis condamnarea lui la 4 ani și 6 luni de detenție într-un centru pentru minori și tineri. În plus, i-a fost interzis, pentru o perioadă de 4 ani, să desfășoare activități legate de circulația drogurilor.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.


Citește mai departe

topul săptămânii