Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Escroci cu ghinion: Polițiștii au prevenit două cazuri de înșelăciune și au reținut trei tineri, inclusiv un minor.

Aproape 200 de mii de lei au fost salvați datorită intervenției prompte a polițiștilor din Bălți, care au dejucat două tentative de escrocherie și au reținut trei suspecți.

Publicat

În primul caz, oamenii legii au reținut în flagrant un tânăr de 21 de ani, bănuit că avea rolul de curier într-o grupare infracțională. Acesta urma să primească de la un bărbat de 38 de ani suma de 10.000 de euro, bani pe care victima fusese convinsă să-i transmită escrocilor.

În cel de-al doilea caz, un bărbat de 33 de ani din raionul Fălești a fost determinat de infractori să contracteze un credit și să înmâneze banii unui pretins curier. Polițiștii au intervenit la timp și au reținut în flagrant doi suspecți, în vârstă de 17 și 19 ani.

Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Percheziții cu mascați în Chișinău: Droguri, bani și consumatori identificați. Trei suspecți, încătușați.

Percheziții cu mascați în capitală. O grupare implicată în vânzarea drogurilor în Chișinău a fost destructurată, iar trei persoane au ajuns pe mâna oamenilor legii, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii INI și procurorii PCCOCS.

Publicat

Primul reținut este un bărbat de 39 de ani, considerat unul dintre membrii activi ai rețelei. Acesta a fost încătușat cu suportul mascaților de la „Fulger”.

La domiciliul lui, oamenii legii au găsit canabis porționat și pregătit pentru comercializare, dar și obiecte folosite la prelucrarea drogurilor.

Nu doar locuința a fost vizată. Din mașina suspectului au fost ridicați bani, despre care există suspiciuni că ar proveni din activitatea ilegală.


Firul anchetei a dus rapid și la alți doi suspecți — o femeie de 38 de ani și concubinul ei, de 36 de ani, care ar fi cumpărat droguri de la bărbatul reținut.

Pe 8 iulie, oamenii legii au descins la ei acasă și în automobil. Au găsit pachețele cu substanțe suspecte, râșnițe, dar și un dispozitiv improvizat pentru consumul drogurilor.

Toți trei au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă. Oamenii legii încearcă acum să stabilească întreaga rețea — de unde veneau drogurile și cine mai făcea parte din acest circuit.


Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

Una pe acte, alta în realitate: Procurorii investighează construcții ilegale ridicate în fondul forestier din pădurea „Doina”.

Procurorii investighează construcții ilegale ridicate în fondul forestier de la marginea Chișinăului. Descinderile au avut loc în pădurea „Doina”, unde oamenii legii verifică suspiciuni privind diminuarea suprafețelor împădurite și exploatarea neautorizată a terenurilor forestiere.

Publicat

Potrivit Procuraturii Generale, ancheta vizează terenuri din fondul forestier date în folosință unor persoane fizice și juridice. Conform investigațiilor, pe parcursul mai multor ani aici ar fi fost ridicate construcții, amenajate rețele inginerești și efectuate lucrări de excavare, defrișare și degradare a terenului.

Autoritățile estimează că au fost afectate peste 8.800 de metri pătrați de pădure, iar prejudiciul adus mediului depășește 4 milioane de lei.

Anchetatorii au constatat că, deși legea interzice construcțiile capitale în fondul forestier, pe unul dintre terenurile verificate sunt deja înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile mai multe edificii cu destinații comerciale și de prestări servicii, care prezintă caracteristicile unor construcții permanente.


Totodată, procurorii documentează ridicarea unei noi construcții cu o suprafață la sol de peste 850 de metri pătrați. Deși în acte aceasta figurează drept o „terasă de tip închis”, verificările din teren indică faptul că este vorba despre o construcție de proporții, realizată din beton și alte elemente specifice edificiilor capitale.

În urma perchezițiilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciului ecologic și măsurile necesare pentru repararea daunelor și refacerea fondului forestier.

Investigațiile continuă.



Citește mai departe

topul săptămânii