Moldova
Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari
Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.
În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.
Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.
Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.
Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.
Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.
Moldova
Cruzime față de animale la Bălți și Drochia: Un câine ucis, zeci de oi și capre lăsate să moară. Două persoane, condamnate.
Cazuri șocante de cruzime față de animale, la Bălți și Drochia. Un bărbat a omorât un câine după ce l-a lovit cu lopata, iar o femeie și-a lăsat animalele fără hrană și apă, până când acestea au murit. În ambele cazuri, persoanele vinovate au fost amendate cu câte 25 de mii de lei.
La Bălți, totul a pornit de la un conflict legat de câinii vagabonzi din curtea unui bloc. Bărbatul de 30 de ani s-ar fi plâns unui vecin că animalele, aduse și hrănite de o femeie din bloc, se urcau în căruciorul copilului său cu nevoi speciale, pe care îl ținea afară, și îl murdăreau.
Într-o noapte, bărbatul a văzut un câine în apropierea căruciorului. A luat o lopată și a lovit animalul de mai multe ori. Câinele a murit în urma loviturilor.
Totul a fost văzut de o vecină. Femeia a sunat la 112 și a cerut intervenția poliției.
În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vina. El a declarat că a lovit câinele pentru a-l îndepărta de cărucior și că nu ar fi vrut să-l omoare.
Un alt caz, și mai șocant, a fost documentat în raionul Drochia.
O femeie avea în grijă 78 de oi și 25 de capre. În urma unui conflict cu fratele său, care nu mai asigura îngrijirea animalelor, femeia nu a mai mers la stână din noiembrie 2025.
Animalele au rămas luni întregi închise într-un spațiu îngrădit, fără hrană, apă și îngrijire.
Patru luni mai târziu, în luna februarie curent, în timpul unui control, la stâna dintr-o localitate din raionul Drochia au fost găsite 62 de animale moarte. Este vorba despre 59 de oi și trei capre.
Potrivit procurorilor, animalele au murit din cauza înfometării și deshidratării severe.
Femeia și-a recunoscut vina.
În ambele dosare, instanțele au decis aceeași pedeapsă. Cei doi au primit amenzi a câte 25 de mii de lei, bani care urmează să ajungă în bugetul statului.
Moldova
/VIDEO/ Comerț ilegal cu soluții fitosanitare: Peste 1.000 de litri de pesticide, găsiți la domiciliul unui bărbat din Briceni.
Aproape 1.000 de litri de pesticide și alte soluții fitosanitare, suspectate că ar fi fost introduse ilegal în țară, au fost găsite la domiciliul unui bărbat din raionul Briceni. Produsele nu aveau acte care să le confirme proveniența și calitatea și ar fi urmat să fie vândute.
În vizorul polițiștilor de frontieră a ajuns un bărbat de 59 de ani. Oamenii legii au obținut informații că acesta ar păstra produsele la domiciliu, după care le-ar oferi spre comercializare.
Polițiștii de frontieră au făcut percheziții în gospodăria suspectului. Acolo au găsit aproximativ 1.000 de litri de pesticide și soluții fitosanitare.
Pe lângă buteliile pline, au fost descoperite și mai multe recipiente goale. Potrivit oamenilor legii, acestea ar fi putut fi folosite pentru îmbutelierea produselor și vânzarea lor drept originale.
Acum, oamenii legii încearcă să afle de unde provin produsele și cum au ajuns în țară. Totodată, urmează să stabilească dacă acestea urmau să fie comercializate și cine mai este implicat în schema de introducere și vânzare a produselor.
Investigațiile continuă, iar bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței.
Moldova
/VIDEO/ Șase motocicliști au fugit de poliție, la Rezina: Cinci nu aveau permis, iar unul era minor.
„Vânătoare” de motociclete la Rezina. Șase motocicliști au încercat să scape de polițiști, după ce au fost somați să oprească. În loc să tragă pe dreapta, aceștia au accelerat și și-au continuat drumul, făcându-i pe oamenii legii să se ia la goană după motocicliști.
Polițiștii au reușit, în cele din urmă, să-i identifice pe toți șase. Iar verificările au arătat că cinci dintre tineri nu aveau permis de conducere.
Pentru că au ignorat somația polițiștilor și nu au oprit, cei cinci au fost sancționați, iar materialele au fost transmise în instant de judecată.
Cel de-al șaselea motociclist este minor. În cazul lui, pentru încălcarea comisă au fost sancționați părinții, conform legii.
Cruzime față de animale la Bălți și Drochia: Un câine ucis, zeci de oi și capre lăsate să moară. Două persoane, condamnate.
/VIDEO/ Comerț ilegal cu soluții fitosanitare: Peste 1.000 de litri de pesticide, găsiți la domiciliul unui bărbat din Briceni.
/VIDEO/ Șase motocicliști au fugit de poliție, la Rezina: Cinci nu aveau permis, iar unul era minor.
Nu au împărțit un drum: Un motociclist a fost luat pe sus de un automobil, în Chișinău.
/VIDEO/ A trecut de cealaltă parte a legii: Un angajat al sistemului de justiție, cercetat pentru trafic de cocaină.
/VIDEO/ „Sare” la kilogram: Doi ucraineni, arestați și circa 12 kg de droguri, ridicate de poliție.
Incident la Orhei: A sunat la 112 că își incendiază mașina, apoi a încercat să dea mită polițiștilor.
Minor de 15 ani, salvator la Bălți: A observat un incendiu și i-a alertat pe pompieri. Un bărbat a fost salvat.
Ar fi fost ucis în bătaie: Noi detalii în cazul minorului găsit mort la Cantemir. Doi suspecți, reținuți
Accident grav la Sîngerei: Patru adulți și doi copii au fost răniți în urma unui impact de groază.
A decis să-și facă „dreptate”: Un bărbat, condamnat la detenție pentru că a atacat doi bărbați cu fierul de călcat încins.
Două mașini s-au ciocnit grav la Soroca, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate: Un copil și o femeie, răniți în accident.
/VIDEO/ Au ascuns 7 milioane de la stat: Mai multe companii din domeniul construcțiilor s-ar fi eschivat de la plata impozitelor.
Din Egipt, cu „farmacia” în valiză: Aproape 1.400 de medicamente, descoperite în bagajul unei pasagere la Aeroport.
Accident mortal în Chișinău: Un motociclist de 25 de ani, ucis într-un impact în lanț.
/VIDEO/ Cuplu reținut pentru trafic de femei: Ar fi oferit loc de trai victimelor, apoi le-ar fi exploatat sexual.
-
Moldova4 zile în urmăAr fi fost ucis în bătaie: Noi detalii în cazul minorului găsit mort la Cantemir. Doi suspecți, reținuți
-
Moldova7 zile în urmă
A decis să-și facă „dreptate”: Un bărbat, condamnat la detenție pentru că a atacat doi bărbați cu fierul de călcat încins.
-
Moldova4 zile în urmă
Două mașini s-au ciocnit grav la Soroca, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate: Un copil și o femeie, răniți în accident.
-
Moldova7 zile în urmă
Din Egipt, cu „farmacia” în valiză: Aproape 1.400 de medicamente, descoperite în bagajul unei pasagere la Aeroport.
-
Moldova7 zile în urmă
A pierdut controlul: Un șofer a ajuns pe contrasens la Bumbăta și s-a izbit de o altă mașină.
-
Moldova4 zile în urmă
Caz șocant la Criuleni: Un bărbat și-ar fi împușcat soția, apoi și-a pus capăt zilelorCaz șocant la Criuleni: Un bărbat și-ar fi împușcat soția, apoi și-a pus capăt zilelor
-
Moldova4 zile în urmă
Incendiu lângă Piața Centrală din Chișinău. Flăcările au cuprins o anexă comercială de pe strada Armenească
-
Moldova7 zile în urmă
Microbuz răsturnat la Ciobanovca: O anvelopă ar fi cedat în mers, iar șoferul a pierdut controlul.
