Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

Crima șocantă de la Ocolina: Făptașii, condamnați la câte 20 de ani de închisoare.

Cei doi tineri care ar fi omorât cu deosebită cruzime un bărbat de 37 de ani în satul Ocolina, raionul Soroca, au fost condamnați la câte 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca, iar pe latura civilă soția victimei și mama acesteia au obținut câte 300.000 de lei despăgubiri morale.

Publicat

Cazul a șocat întreaga comunitate: crima a avut loc în noaptea de 14 septembrie 2025. Potrivit procurorilor, cei doi tineri, de 20 și 22 de ani, au mers la domiciliul bărbatului, unde, după un conflict, i-au aplicat multiple lovituri cu pumnii până când acesta și-a pierdut cunoștința.

Pentru a duce la capăt fapta, inculpații i-au legat picioarele victimei cu o funie și l-au târât cu un cal pe o distanță de aproximativ 3 kilometri până într-o pădure din extravilanul localității. Acolo, unul dintre ei conducea calul, în timp ce celălalt lovea victima pentru a o împiedica să strige după ajutor. Ulterior, folosind aceeași funie, l-au sugrumat, iar după ce au văzut că decesul nu survine, au continuat acțiunile până când bărbatul a murit. Ulterior, cadavrul a fost acoperit cu frunze pentru a ascunde urmele.

Pe latura civilă, soția și mama victimei au obținut despăgubiri morale de câte 300.000 de lei fiecare, din totalul de 500.000 de lei solicitat. În prezent, ambii învinuiți sunt în arest preventiv, iar sentința pronunțată de Judecătoria Soroca nu este definitivă și poate fi atacată în instanță.


Potrivit Codului penal, omorul comis cu deosebită cruzime se pedepsește cu închisoare de până la 20 de ani sau chiar cu detențiune pe viață.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Au ajuns pe mâna poliției: Doi tineri, arestați după ce au distribuit substanțe interzise în capitală.

Doi tineri, suspectați că distribuiau droguri în capitală, au fost arestați pentru 30 de zile, după ce polițiștii au descoperit la domiciliul unuia dintre ei peste jumătate de kilogram de substanțe narcotice. Cei doi ar face parte din grupări specializate în vânzarea drogurilor prin aplicația Telegram.

Publicat

Potrivit poliției și procurorilor din sectorul Buiucani, suspecții au vârste de 23 și 25 de ani. Unul dintre ei este din raionul Criuleni, iar celălalt este cetățean ucrainean. Anchetatorii spun că aceștia activau în grupări separate, dar aveau roluri similare — păstrau, transportau și distribuiau droguri către consumatori din Chișinău.

Mai exact, tinerii ar fi comercializat substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute drept „sare”, dar și hașiș. Pentru coordonarea activităților ilegale, aceștia ar fi folosit aplicația Telegram, prin intermediul căreia primeau indicații și organizau livrarea drogurilor.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul închiriat al unuia dintre suspecți, oamenii legii au ridicat peste 500 de grame de PVP, mai multe telefoane mobile folosite la comiterea infracțiunilor, dar și ciorne cu înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.


Ambii suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.


Citește mai departe

Moldova

Bătaie într-un liceu din capitală: Două adolescente s-au bătut, iar colegii au filmat întregul incident.

Bătaie ca la ușa cortului într-un liceu din capitală. Două adolescente s-au luat la pumni și picioare, s-au tras de păr și s-au trântit la pământ, sub privirile colegilor care au filmat scena și au postat imaginile pe rețelele sociale. Incidentul s-a produs într-un liceu din sectorul Buiucani, iar poliția s-a autosesizat după apariția videoclipului în mediul online.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, conflictul ar fi avut loc pe data de 6 aprilie, în incinta instituției de învățământ. În imaginile care circulă pe internet se vede cum cele două fete se lovesc reciproc cu pumnii și picioarele, în timp ce alți elevi asistă fără să intervină, iar unii dintre ei filmează întreaga scenă cu telefoanele mobile.

Poliția precizează că administrația liceului nu a anunțat organele de drept despre cele întâmplate, deși avea obligația să informeze autoritățile competente în astfel de situații.

În prezent, oamenii legii desfășoară acțiuni pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului, dar și pentru a identifica persoanele implicate și pe cele care au permis desfășurarea unor astfel de acțiuni violente.


Poliția face apel către administrațiile instituțiilor de învățământ, cadrele didactice, părinții și elevii să nu ignore asemenea cazuri, ci să le raporteze imediat, pentru a preveni situații mai grave care ar putea pune în pericol siguranța copiilor.


Citește mai departe

topul săptămânii