Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

8 ani în urmă

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Flăcări uriașe pe strada Uzinelor: Zeci de pompieri, mobilizați de urgență, pentru a lichida incendiul de proporții.

Flăcări puternice și fum negru în sectorul Ciocana. Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 30 iulie în capitală, la un depozit de materiale de construcție de pe strada Uzinelor, mobilizând zeci de pompieri și tehnică specială. Focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați, iar intervenția s-a desfășurat la nivel sporit.

Publicat

15 ore în urmă

30.07.2026

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:31. Primele informații indicau că arde un depozit, iar la fața locului au fost direcționate imediat mai multe echipe de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Ajunși la destinație, pompierii au stabilit că incendiul este de proporții. Pentru coordonarea operațiunii a fost creat un Stat Major, iar zona a fost împărțită în sectoare de luptă pentru a limita extinderea flăcărilor.

La ora 08:35, pompierii luptau cu focul în patru sectoare distincte, fiind antrenate 11 autospeciale, opt unități de tehnică auxiliară și 62 de salvatori. Din fericire, victime nu au fost raportate.


Ulterior, forțele de intervenție au fost suplinite. Peste o oră, la fața locului acționau deja 13 autospeciale, inclusiv o autoscară, 13 unități de tehnică auxiliară și 82 de angajați ai IGSU, care au continuat operațiunea de stingere.

După mai bine de trei ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 10:00. Cu toate acestea, intervenția a continuat pentru lichidarea completă a arderii și înlăturarea consecințelor.

Între timp, specialiștii Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU au început cercetările pentru a stabili circumstanțele și cauza producerii incendiului.


Autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate normele de securitate și ce a dus la izbucnirea focului care a mistuit o suprafață atât de mare din depozit.



Citește mai departe

Moldova

Mamă condamnată la detenție: 15 ani de pușcărie pentru femeia care și-a traficat propria fiică, pentru 100 de lei.

Un caz revoltător, documentat de oamenii legii. Procuratura generală anunță condamnarea, de către magistrați, a unei femei, dar și a complicelui acesteia la ani grei de pușcărie fiind găsiți vinovați de comiterea unor infracțiuni deosebit de grave comise acupra unei minore.

Publicat

16 ore în urmă

30.07.2026

O mamă din Moldova a fost condamnată la 15 ani de închisoare după ce și-a traficat propria fiică de doar 6 ani în scop de exploatare sexuală. Complicele ei, un bărbat de 69 de ani, va sta 12 ani după gratii.

Confiorm materialelor anchetei, cei doi inculpați se cunoșteau de mai mulți ani, erau consăteni și aveau relații de prietenie, iar bărbatul vizita des casa femeii.

În vara anului 2020, în timp ce consumau băuturi alcoolice, femeia de 46 de ani i-ar fi permis bărbatului să intre în camera în care se afla minora. Profitând de vârsta fragedă și de vulnerabilitatea copilei, acesta a determinat-o să participe la acte cu caracter sexual.


Potrivit procurorilor, după primul abuz, fetița îngrozită a fugit de acasă și s-a adăpostit într-o casă părăsită din apropiere. Mama a găsit-o însă și, folosind amenințări cu violența fizică, a adus-o înapoi, unde minora a fost din nou constrânsă să suporte aceleași fapte.

Motivul? 100 de lei. Atât ar fi primit mama de la bărbat.

În fața judecătorilor, ambii au pledat nevinovați. Bărbatul, anterior condamnat, a declarat că acuzațiile ar fi inventate din cauza unui conflict cu tatăl fetei. Femeia a negat că și-ar fi exploatat copilul pentru bani.


Instanța însă i-a găsit vinovați. Bărbatul va executa 12 ani într-un penitenciar de tip închis. Femeia – 15 ani într-un penitenciar pentru femei, cu interdicția de a mai avea vreodată activități ce implică minori, pe un termen de 5 ani.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Curier bătut și jefuit la PECO: Doi indivizi ar fi comis două jafuri într-o singură săptămână, în Chișinău.

Au bătut un curier într-o baie de la o stație PECO și i-au luat banii, după ce, cu doar câteva zile înainte, ar fi furat o comandă dintr-o mașină lăsată descuiată. Doi tineri de 21 de ani au fost reținuți, fiind suspectați că au comis două jafuri în aceeași săptămână, în Chișinău.

Publicat

16 ore în urmă

30.07.2026

Potrivit anchetei, cei doi, originari din raioanele Căușeni și Șoldănești, ar fi pus la cale două atacuri. În primul caz, ar fi profitat de neatenția unui șofer și ar fi sustras dintr-un automobil o comandă destinată livrării.

Câteva zile mai târziu, indivizii ar fi trecut la un plan mult mai violent. Aceștia ar fi intrat în baia unei stații PECO, unde ar fi agresat fizic un curier, după care i-ar fi luat banii.

În urma acțiunilor operative, polițiștii din sectorul Centru i-au identificat și i-au reținut pe suspecți.


Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă între 5 și 7 ani de închisoare. Ancheta este în desfășurare.


Citește mai departe

topul săptămânii