Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

8 ani în urmă

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Caz ieșit din comun în capitală: O femeie și fiica ei au fost doborâte la pământ de un trotinetist.

Caz ieșit din comun în capitală. O femeie și fiica ei au fost doborâte la pământ de doi tineri care se deplasau pe trotuar cu o trotinetă electrică.

Publicat

2 ore în urmă

21.05.2026

Incidentul s-a produs în seara zilei de 20 mai, în jurul orei 18:15, pe strada Ialoveni.

Potrivit poliției, un tânăr pe trotinetă electrică ar fi tamponat femeia și fiica acesteia.

În imaginile publicate în mediul online se vede cum trotinetistul și pasagera sa circulă cu viteză pe trotuar, iar la un moment dat o lovesc în plin pe femeie și căruciorul cu copilul. Ambele victime cad la pământ.


Incidentul a fost făcut public de soțul femeii, care a declarat pe rețelele de socializare că, din fericire, fetița nu a fost rănită, fiind asigurată în centurile căruciorului. Potrivit acestuia, impactul a fost suportat în mare parte de soția sa, care a suferit o comoție cerebrală ușoară și câteva echimoze. Bărbatul spune că vor urma investigații medicale pentru a se asigura că starea ei este stabilă.

În urma celor întâmplate, cazul a fost înregistrat și documentat de oamenii legii.

Poliția încearcă acum să identifice persoana care conducea trotineta. Ancheta este în desfășurare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Huliganism marca anilor ‘90: Doi tineri ar fi incendiat ușa apartamentului unei femei. Erau în conflict cu fiul victimei.

Doi tineri de 21 și 22 de ani, originari din stânga Nistrului, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală.

Publicat

2 ore în urmă

21.05.2026

Potrivit anchetei, suspecții ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii din sectorul Botanica, unde ar fi stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc.

Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime, însă cazul a provocat panică și a pus în pericol siguranța locatarilor.

În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor autorizate, polițiștii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală.


Totodată, în automobilul suspecților au fost depistate sume de bani și alte probe care, potrivit oamenilor legii, ar indica implicarea acestora și în activități infracționale de escrocherie.

Cei doi tineri au fost reținuți și plasați în arest pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 7 ani de închisoare.


Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.


Citește mai departe

Moldova

Și-a găsit sfârșitul în stradă: Un bărbat de 60 de ani a decedat subit în fața unui bloc de locuit din Chișinău.

Și-a găsit sfârșitul în stradă. Un bărbat de 60 de ani a decedat subit în seara de 20 mai, după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla în apropierea unui bloc de locuit. Cazul a avut loc în jurul orei 21:20, în sectorul Ciocana din Chișinău.

Publicat

2 ore în urmă

21.05.2026

Potrivit martorilor, acesta ar fi ieșit dintr-un bloc, iar la scurt timp s-a prăbușit la pământ. Oamenii au alertat imediat serviciile de urgență, însă echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

La examinarea preliminară, medicul legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă pe corpul victimei.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și cauza exactă a decesului.



Citește mai departe

topul săptămânii