Rețele de socializare

Moldova

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.


Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.


PROCURATURA.MD

Moldova

/VIDEO/ Mașină „pescuită” din lacul Ghidighici: Automobilul scufundat a fost depistat de un cameraman amator.

Descoperire terifiantă, în apele lacului Ghidighici. Un automobil a fost depistat scufundat în apele bazinului de acumulare de camera unui amator.

Publicat

Totul s-a întâmplat în după-amiaza de 16 februarie. Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 17:20, un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, un autoturism scufundat sub stratul de gheață. Acesta a contactat administratorii lacului care au comunicat că nu cunoșteau despre prezența vehiculului în apele bazinului și, prin urmare au fost alertate serviciile de urgență.

Astfel, în dimineața zilei de 17 februarie, la fața locului au intervenit scafandrierii IGSU din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1, pentru efectuarea cercetărilor subacvatice și verificarea existenței unor eventuale victime în interiorul autovehiculului. Potrivit specialiștilor, în urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că în mașină nu se afla nicio persoană.

De asemenea, resprezentanții IGSU comunică că, la moment, recuperarea autoturismului este imposibilă din cauza condițiilor dificile și a instabilității stratului de gheață.


În acest context, IGSU reiterează apelul către populație de a evita deplasarea pe suprafața bazinelor acvatice înghețate, întrucât oscilațiile de temperatură reduc rezistența gheții și pot duce la producerea unor tragedii.

În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Reținut în flagrant: Un tânăr ar fi comandat online telefoane mobile din numele altor persoane, fără acordul acestora.

Un tânăr de 26 de ani, originar din Nisporeni, a fost reținut în flagrant de polițiștii sectorului Centru din Chișinău, fiind suspectat de implicare în mai multe cazuri de escrocherie.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, acesta, împreună cu alți complici, ar fi comandat telefoane mobile online folosind datele personale ale unor terțe persoane, fără știrea acestora. Schema a fost deconspirată după ce reprezentanții unei companii de telecomunicații au sesizat autoritățile despre tentative repetate de obținere ilegală a dispozitivelor prin plasarea comenzilor frauduloase.

În două dintre cazuri, tranzacțiile au fost blocate la timp. În cel de-al treilea caz, suspectul a fost prins chiar în momentul în care încerca să ridice telefonul comandat.

Anchetatorii susțin că tânărul ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având rolul de intermediar – prelua bunurile și le transmitea altor membri ai grupării.


Bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

Prăpăd pentru o familie din Sîngerei: Două incendii au izbucnit în aceeași gospodărie, la un interval de doar trei ore.

O familie din Sîngerei a rămas fără acoperiș deasupra capului în plină iarnă, după ce două incendii au izbucnit în aceeași gospodărie, la un interval de doar trei ore. În urma flăcărilor, casa și bunurile materiale au fost distruse aproape în totalitate, iar proprietarul, un bărbat de 72 de ani, a fost grav rănit.

Publicat

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, primul apel la Serviciul 112 a fost recepționat în seara zilei de 16 februarie, la ora 18:00. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori pentru lichidarea incendiului. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat un copil și două butelii de propan-butan, prevenind riscul unei explozii.

Proprietarul locuinței, a fost scos din locuință de localnici înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.Bărbatul a suferit arsuri de gradul III și a fost transportat de urgență la spital, starea sa fiind gravă, dar stabilă. Incendiul a fost localizat și lichidat complet trei ore mai târziu. În urma acestuia, o construcție auxiliară de aproximativ 36 metri pătrați și trei încăperi din locuința principală, împreună cu o parte din acoperiș, au fost afectate.

La ora 23:49, pompierii au fost solicitați din nou, după ce un al doilea incendiu a izbucnit la aceeași casă. În timpul intervenției au fost evacuate trei butelii de oxigen, iar incendiul a fost localizat la 01:11 și lichidat complet la 02:20. În urma arderii repetate, întreaga locuință de circa 144 metri pătrați și bunurile din interior au fost distruse.


Datorită intervenției prompte a angajaților IGSU, construcțiile din vecinătate au fost salvate. Cauza și circumstanțele producerii ambelor incendii urmează să fie stabilite de specialiști.


Citește mai departe

topul săptămânii