Moldova
PCCOCS a descins într-o spălătorie… de bani. Penalii s-ar fi „aventurat” și cu bitcoinul
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție, efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor şi evaziunii fiscale, care se află în gestiunea PCCOCS.
Potrivit surselor Deschide.MD, ar fi vorba despre un grup criminal constituit prin intermediul a trei companii autohtone şi a şapte persoane fizice interpuse. Cei vizati au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 10 mln. lei.
Sursele din anchetă ne spun că, în linii mari, grupul criminal „ajuta” cu acte fictive diferite persoane fizice și juridice care intenţionau să vândă produse agricole (în special mere) fără a achita impozite. Ulterior, membrii grupului scoteau de pe carduri speciale sumele pe care le încasau din fraudă. În ceea ce priveşte metodele de spălare a banilor, persoanele bănuite ar fi recurs, la un moment dat, și la schimbarea valutei în bitcoin.
Spre mirarea procurorilor, membrii grupării nici nu au încercat să-și deghizeze activitatea infracțională. Reporterii Deschide.MD au aflat că documentarea lor s-a făcut în baza unor interceptări pe linie deschisă, în care cei vizați discutau, fără sfială, despre milioanele cu care „se aventurau”.
Organul de urmărire penală urmează să stabilească și posibile legături cu anumite instituții de stat, însă acest lucru – ne spun sursele – va fi detaliat în zilele următoare.
Moldova
Anchetă de amploare în România: moldoveni vizați într-o rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei
Procurorii Parchetului General din România au efectuat joi, 18 decembrie, aproximativ 40 de percheziții într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiari se numără și cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit Antena3 CNN.
Ancheta scoate la iveală o rețea bine organizată, în care ar fi implicați avocați din Baroul București, funcționari publici și intermediari.
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi activat din 2022 și ar fi folosit documente de stare civilă false pentru a demonstra, în mod fictiv, descendența din foști cetățeni români.
Doar în primele 11 luni ale acestui an ar fi fost depuse peste 900 de cereri suspecte, iar o parte dintre beneficiari au obținut pașapoarte românești și statut de cetățeni ai Uniunii Europene. Ancheta este în desfășurare.
Moldova
Mașină scăpată de sub control, proiectată în gard la intrarea în Vrănești
Un accident rutier s-a produs miercuri, 17 decembrie, la intrarea în localitatea Vrănești, raionul Sîngerei, după ce șoferul unui automobil a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo.
Mașina a ajuns în gardul unei gospodării, care s-a prăbușit în urma impactului, iar autoturismul a fost serios avariat.
Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.
Polițiștii investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Moldova
Tractor răsturnat după un carambol pe M-3, la Congaz: mai multe persoane rănite
Un accident în lanț, cu implicarea unui tractor și a două automobile, s-a produs miercuri seara pe traseul M-3, între Congaz și Alexeevca, din UTA Găgăuzia.
Un Volkswagen Sharan a lovit remorca tractorului, care s-a răsturnat, iar autoturismul a fost proiectat pe contrasens, unde s-a izbit de un Volvo, , potrivit PulsMedia.MD.
În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spitalul din Comrat.
Circumstanțele accidentului sunt investigate de poliție.
Anchetă de amploare în România: moldoveni vizați într-o rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei
Mașină scăpată de sub control, proiectată în gard la intrarea în Vrănești
Tractor răsturnat după un carambol pe M-3, la Congaz: mai multe persoane rănite
Goană nebună la intrarea în Ialoveni: depășiri pe contrasens și pe acostament, surprinse pe video
Escroc căutat de Interpol, depistat și reținut în Republica Moldova
Beat și violent: a încercat să ia arma unui polițist și a ajuns la închisoare
Ar fi lăsat o plită electrică conectată: Un bărbat din Ruseștii Noi a murit intoxicat cu produse de ardere.
Crimă șocantă în Italia: un moldovean a înjunghiat mortal un barman, totul a durat patru minute
Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul – de negăsit
Bărbat ucis cu o țeavă, la Ungheni. Suspectul, în vârstă de 34 de ani, găsit mort în podul casei
Tragedie la o stână din Mihăileni: O femeie a murit după ce a fost bătută cu bestialitate chiar de concubinul ei.
Angajat IGSU, lovit de un șofer beat și drogat pe un traseu din raionul Rîșcani
Urmărire cu final mortal, la Criuleni. Un șofer a decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare
Șoferul care a fugit după tragedia de la Mihăileni, prins după 20 de zile. O tânără a murit, alta a supraviețuit
Bărbat din raionul Anenii Noi, reținut pentru uciderea mamei sale de 81 de ani
Incident grav la frontiera Lopatnic. Un polițist de frontieră și-a tras din întâmplare un glonț din arma din dotare
-
Moldova6 zile în urmăBărbat ucis cu o țeavă, la Ungheni. Suspectul, în vârstă de 34 de ani, găsit mort în podul casei
-
Diasporao zi în urmă
Crimă șocantă în Italia: un moldovean a înjunghiat mortal un barman, totul a durat patru minute
-
Moldova6 zile în urmă
Accident mortal la Florești. O femeie a murit pe loc, iar soțul ei s-a stins pe patul de spital
-
Moldovao zi în urmă
Goană nebună la intrarea în Ialoveni: depășiri pe contrasens și pe acostament, surprinse pe video
-
Moldova6 zile în urmă
Goană cu alcool la Călărași. Un tânăr beat a fugit de poliție până la Cornova
-
Moldova3 zile în urmă
Tânăr de 18 ani, lovit pe trecerea de pietoni, pe Calea Orheiului
-
Moldova3 zile în urmă
Jaf într-un oficiu bancar din Chișinău. Doi tineri de 18 și 19 ani, arestați
-
Moldova6 zile în urmă
„Agentul imobiliar” care a înșelat de milioane. Fraudă de peste 2,3 milioane de lei
