Rețele de socializare

Moldova

Poliția a depistat nereguli la o întreprindere din Bălți

Ofițerii Direcției Nord a Inspectoratului Național de Investigații la 17 ianuarie 2018, au fost efectuate percheziții la opt puncte comerciale care aparțin unei întreprinderi specializate în comerțul cu amănuntul a produselor alimentare în asortiment variat, în raza municipiului Bălți. Afacerea este gestionată de un bărbat din municipiul Bălți.

Publicat

9 ani în urmă

Astfel, în urma perchezițiilor efectuate la punctele comerciale de către ofițerii de investigații în comun cu reprezentanții Agenției Naționale Siguranța Alimentelor și Centrul de medicină preventivă, au fost depistate și ridicate: produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat în cantitate de 48 kg (salam, produse din cofetărie, ciocolate, biscuiți, băutură răcoritoare, sucuri, miere de albină, ulei) cât și produse alimentare în lipsa actelor de proveniență legală în cantitate de 105 kg (salam, produse făinoase, crupe, orez, zahăr, mazăre).

Totodată, au fost ridicate și mijloace bănești în mărime de 700 lei, care nu erau reflectați în actele de evidență contabilă.

La fel, din oficiul întreprinderii au fost ridicate înscrisuri de ciornă, fișe de distribuire și recepționare a mărfurilor care nu sunt la evidență strictă, în comun cu marfa fără acte de proveniență, mijloacele bănești necontabilizați.


Procesul contravențional a fost pornit în baza bănuielei rezonabile de comercializare a mărfurilor în lipsa actelor de proveniență, încălcarea legislației cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic, încălcarea regulilor de folosire și aplicare a mașinilor de casă și control.

În acest caz,  urmează să fie sesizată și Agenția pentru protecția consumatorului și protecția pieței, care dacă va constata prezența semnelor constitutive ale contravenției prevăzute de art. 273 pct. 2 (Încălcarea regulilor de comerţ) Cod contravențional, va fi în drept să aplice o amendă în mărime de până la 6000 lei.

De asemenea, urmează a fi dispusă expertizarea mărfurilor de calitate dubioasă depistate în vederea stabilirii dacă acestea prezintă sau nu peroicol pentru consumatori.


În acest caz, a fost inițiată o cauză penală în baza art. 244 Cod Penal al RM. Conform legislației in vigoare persoanele culpabile de ”Evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor”, se pedepsesc cu închisoare de până la 6 ani sau amendă în mărime  de la 167 500 până la 267 500 lei.

POLITIA.MD


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ „Cuib” de droguri, la Ciocana: Un bărbat din capitală și-ar fi transformat propria locuință în speluncă.

Un bărbat de 41 de ani din capitală este suspectat că și-ar fi transformat propria locuință într-un spațiu destinat consumului de droguri.

Publicat

9 ore în urmă

28.07.2026

Cazul a fost documentat de polițiștii din sectorul Ciocana, care au descins cu percheziții autorizate la domiciliul suspectului.

În locuință, oamenii legii au găsit mai multe dispozitive confecționate artizanal, folosite pentru consumul de substanțe interzise, dar și droguri de origine sintetică.

În timpul intervenției, în apartament se aflau și alți doi bărbați. Aceștia au fost escortați la Inspectorat pentru audieri și stabilirea rolului lor în acest caz.


Ulterior, proprietarul locuinței și unul dintre cei prezenți au fost reținuți.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă până la 4 ani de închisoare.

Cercetările pe marginea acestui caz continuă.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Contrabandă de proporții la frontieră: Circa 7,2 milioane de țigări, ascunse în 15 tone de căpșuni. 14 percheziții în nord.

Captură de proporții la frontieră: Câteva milioane de țigări, ascunse într-un camion încărcat cu căpșuni, au fost descoperite înainte să ajungă pe piața neagră.

Publicat

9 ore în urmă

28.07.2026

Cazul este documentat de polițiștii de frontieră, în comun cu ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit unui comunicat emis de autorități, cele 7,2 milioane de țigări, erau ascunse într-un transport aparent banal de căpșuni.

Marfa plecase din Ucraina și urma să ajungă în România, tranzitând Republica Moldova. În acte, totul părea în regulă: 15 tone de căpșuni, ambalate pe zeci de paleți și sute de cutii.


În realitate însă, spun anchetatorii, o parte din încărcătură fusese înlocuită cu țigări de presupusă marcă moldovenească, dar fabricate ilegal.

Planul grupării a fost dat peste cap chiar la ieșirea din Ucraina. Autoritățile de acolo au depistat transportul suspect și au sechestrat întreaga marfă.

De aici, ancheta s-a extins și în Republica Moldova. Polițiștii de frontieră, împreună cu vameșii și procurorii PCCOCS, au descins în forță.


Au urmat 14 percheziții în nordul țării. Patru persoane, cu vârste între 31 și 45 de ani, sunt vizate în dosar.

De la suspecți au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare și alte probe importante.

Anchetatorii încearcă acum să afle cine sunt toți cei implicați și unde trebuiau să ajungă, de fapt, țigările.


Investigațiile continuă.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Copil folosit drept paravan: Doi concubini, prinși cu droguri în timp ce își plimbau micuțul de un an.

Au fost prinși în flagrant, cu droguri asupra lor, în timp ce își plimbau copilul de doar un an. Doi tineri din Chișinău sunt acuzați că ar fi pus pe roate o schemă de trafic de droguri, pe care încercau să o ascundă în spatele unei imagini aparent obișnuite de familie.

Publicat

9 ore în urmă

28.07.2026

Potrivit anchetatorilor, cei doi – un bărbat de 21 de ani și o femeie de 22 de ani – au fost reținuți în momentul în care au ajuns la locul de unde urmau să ridice o cantitate de hașiș comandată prin aplicația Telegram. Drogurile ar fi fost destinate ulterior comercializării către clienți, tot prin intermediul platformei online.

Schema a fost documentată de ofițerii Direcției Investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Oamenii legii susțin că suspecții încercau să evite bănuielile folosindu-se inclusiv de copilul lor mic, pe care îl aveau cu ei în timpul deplasărilor.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestora, au fost depistate și ridicate aproximativ un kilogram de hașiș, dar și cantități de cocaină și marijuana.


La solicitarea procurorilor, bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru continuarea investigațiilor, în timp ce femeia este cercetată în stare de libertate. Ambii beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.

Ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea și toate persoanele implicate în această schemă.


Citește mai departe

topul săptămânii