Moldova
/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.
Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.
În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.
Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.
În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Moldova
/VIDEO/ Iresponsabilitate la cote maxime: Șoferița care a lăsat un copil să iasă prin geamul mașinii aflate în mers, prinsă și amendată.
Imaginile cu copii scoși prin geamurile sau trapele mașinilor par să se înmulțească de la o zi la alta. După cazul făcut public zilele trecute, când doi minori au fost lăsați să iasă prin trapa unui automobil în timp ce acesta se deplasa, polițiștii au depistat un alt șofer care ar fi ignorat regulile elementare de siguranță.
De această dată, un copil a fost surprins ieșind prin geamul unei mașini aflate în mers. Incidentul a avut loc pe 12 august și a ajuns în atenția polițiștilor de patrulare.
În urma verificărilor, oamenii legii au identificat șoferița. Este vorba despre o femeie de 38 de ani, care se afla la volanul automobilului.
Polițiștii au stabilit că aceasta a încălcat regulile privind transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani. Pentru abaterea comisă, femeia a fost sancționată cu amendă și puncte de penalizare.
Iar cazul vine la doar câteva zile după un alt episod care a stârnit reacții în mediul online. Atunci, doi copii au fost surprinși ieșind prin trapa unei mașini aflate în deplasare, iar șoferul a fost sancționat de oamenii legii.
Polițiștii atrag din nou atenția părinților și șoferilor că minorii trebuie transportați în condiții corespunzătoare vârstei, cu sisteme de siguranță adaptate și fără a fi expuși unor situații care le pot pune viața în pericol.
Moldova
/VIDEO/ Contrabandiști moldoveni, prinși în România în urma destructurării a două rețele: Au fost efectuate 60 de percheziții în țara vecină.
O amplă operațiune împotriva unor grupări suspectate de contrabandă cu țigări a fost desfășurată de autoritățile române. Printre persoanele vizate se numără și cetățeni ai Republicii Moldova, care ar fi făcut parte din două grupări de criminalitate organizată ce activau în România.
Acțiunea a avut loc la 13 august, când procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, au pus în aplicare 60 de mandate de percheziție în județele Neamț, Iași și Suceava.
Potrivit anchetatorilor români, începând cu anii 2024 și 2025, în orașul Târgu Neamț ar fi fost constituite două grupări specializate în contrabanda cu țigarete. Din acestea ar fi făcut parte atât cetățeni români, cât și cetățeni moldoveni, care ar fi acționat în strânsă legătură pentru obținerea unor importante beneficii financiare.
Una dintre grupări ar fi avut o structură mai complexă, cu membri care aveau roluri și sarcini stabilite încă de la formarea rețelei.
Anchetatorii susțin că a doua grupare avea un caracter transfrontalier. Activitatea acesteia s-ar fi desfășurat în mai multe județe din România, iar țigaretele ar fi fost comercializate atât pe teritoriul României, cât și în Italia, Germania și Marea Britanie.
Pe parcursul investigațiilor, autoritățile române au indisponibilizat mai multe cantități de țigarete despre care există suspiciuni că ar fi fost comercializate de membrii grupărilor.
În urma celor 60 de percheziții, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Neamț. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor membrilor grupărilor și a rolului pe care fiecare dintre aceștia l-ar fi avut în schema de contrabandă.
Operațiunea este desfășurată cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției și Jandarmeriei Române.
Moldova
/VIDEO/ Furt de 155 de mii de lei: Un minor de 16 ani este suspectat că a furat un ATV din capitală.
La 16 ani, este cercetat penal pentru un furt care a provocat un prejudiciu de peste 155 de mii de lei. Este vorba despre un minor din raionul Strășeni, care a ajuns în atenția polițiștilor sectorului Rîșcani, după ar fi furat un ATV din parcarea unei rețele de magazine auto.
Potrivit poliției, furtul ar fi fost comis pe timp de noapte. Minorul ar fi venit la fața locului pe bicicletă, a pătruns în parcare, ar fi luat ATV-ul, apoi a plecat cu acesta într-o direcție necunoscută.
Oamenii legii au pornit investigațiile, iar după mai multe măsuri speciale au reușit să stabilească cine ar fi autorul furtului. Suspectul a fost identificat, iar ATV-ul a fost găsit și ridicat de polițiști.
Vehiculul urmează să fie restituit proprietarului.
Acum, anchetatorii verifică dacă minorul ar fi implicat și în alte furturi comise pe teritoriul capitalei. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului.
Băiatul este cercetat penal. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la patru ani de închisoare.
-
Moldova5 zile în urmăCarambol în miez de noapte: Un tânăr băut și cu permisul auto suspendat a bușit două mașini parcate, în capitală.
-
Moldova5 zile în urmăImpact matinal în capitală: O pasageră, rănită, după ce mașina în care se afla a fost tamponată de un alt vehicul.
-
Moldovao zi în urmă/VIDEO/ Au ascuns 7 milioane de la stat: Mai multe companii din domeniul construcțiilor s-ar fi eschivat de la plata impozitelor.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Administrator reținut de procurori: Bărbatul este bănuit de escrocherie și insolvabilitate intenționată.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Dosarul aurului de 19 milioane de lei ajunge în instanță: Trei suspecți, trimiși în judecată.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Arme și muniții, descoperite la Hîncești: Un bărbat, suspectat de deținere și punere ilegală în circulație a armelor și munițiilor.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Scăpat de sub control: Un tir înmatriculat în Republica Moldova a făcut prăpăd în județul Vaslui, România.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Contrabandă cu un milion de țigări, deconspirată la sud și 600 000 lei – ridicați. Un bărbat este cercetat pe caz.
