Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.

Publicat

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.

În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.

Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.


În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


echipa.md

Moldova

/VIDEO/ A venit cu una, a plecat cu alta: Un curier, suspectat că a furat un portmoneu cu 8.000 de lei dintr-o locuință din capitală.

A venit să aducă comanda, dar a plecat cu tot cu portmoneul clientului. Un curier a ajuns la inspectoratul de poliție fiind bănuit de comiterea unui furt din locuință.

Publicat

Este pățania unui bărbat de 39 de ani, care a fost reținut de angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă din capitală.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul activa în calitate de curier, iar în timpul efectuării unei livrări ar fi profitat de situație pentru a sustrage bunuri dintr-un apartament. Mai exact, acesta ar fi luat de la intrarea în locuință un portmoneu în care se aflau aproximativ 8 000 de lei.

Polițiștii au fost sesizați despre caz, iar în urma acțiunilor întreprinse au reușit să stabilească identitatea presupusului făptaș și să-l rețină.


În prezent, bărbatul este cercetat penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi produs furtul, precum și dacă acesta a mai fost implicat în alte fapte similare.

Investigațiile continuă, iar la finalizarea acestora vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Trotinete din China cu date false: O firmă ar fi importat în Moldova trotinete și triciclete cu date denaturate.

O schemă de aproape 4 milioane de lei, pusă la cale prin importuri de trotinete electrice și triciclete din China, a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, în acte ar fi fost indicate date denaturate despre caracteristicile vehiculelor, ceea ce le-ar fi permis celor implicați să achite ilegal mai puține drepturi de import.

Publicat

Oamenii legii au făcut publică și o secvență audio din discuția dintre un potențial cumpărător și un reprezentant al companiei. Din conversație se lasă de înțeles că informațiile despre trotinete nu s-ar fi limitat doar la actele prezentate la import. Interlocutorii discută și despre kilometrajul cu care acestea pot circula, iar afirmațiile reprezentantului companiei ridică suspiciuni că această caracteristică ar fi fost, la rândul ei, denaturată.

Anchetatorii susțin că, după reducerea ilegală a sumelor achitate la import, banii obținuți ar fi fost ascunși prin operațiuni de spălare a banilor.

Schema ar fi fost pusă în aplicare în anul 2025. Pentru a documenta cazul, ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au făcut mai multe percheziții în Chișinău și în sudul țării, la compania vizată, dar și la un distribuitor despre care anchetatorii spun că ar fi avut rol de complice.


În urma descinderilor, au fost ridicați aproximativ un milion de lei, bani care ar proveni din activitatea ilegală, dar și mai multe mijloace de transport electrice. Acestea urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili caracteristicile reale ale vehiculelor.

De asemenea, oamenii legii au ridicat contracte, facturi și înscrisuri de ciornă care ar putea fi importante pentru anchetă.

Administratorul companiei și distribuitorul sunt cercetați penal în calitate de bănuiți.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Îndrăzneț” peste măsură: Un individ a furat telefonul unui client de la terasă și a dat bir cu fugiții.

A pus ochii pe telefonul unui client și a plecat cu el chiar de sub nasul proprietarului. Un bărbat de 31 de ani din capitală este suspectat că a jefuit un bărbat de 69 de ani, la terasa unui local. Telefonul, în valoare de peste 3.000 de lei, a fost recuperat, iar suspectul – reținut de polițiști.

Publicat

Totul s-ar fi întâmplat la terasa unui local din capitală. Potrivit poliției, bărbatul de 31 de ani ar fi luat, în mod deschis, telefonul lăsat pe masă de un client și ar fi fugit imediat de la fața locului.

Polițiștii Inspectoratului Buiucani au pornit investigațiile și au reușit să identifice suspectul. Telefonul a fost recuperat și urmează să ajungă înapoi la proprietar.

Bărbatul a fost reținut pentru a fi stabilite toate circumstanțele în care s-a produs jaful.


Dacă vinovăția lui va fi demonstrată în instanță, suspectul riscă între 2 și 5 ani de închisoare.


Citește mai departe

topul săptămânii