Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.

Publicat

3 ani în urmă

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.

În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.

Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.


În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


echipa.md

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Copil, victimă a cerșetoriei: Minoră exploatată în CSI și UE, după o adopție ilegală. Trei persoane, sub învinuire.

Caz grav de trafic de minori, descoperit de oamenii legii. O minoră de 14 ani ar fi fost obligată să cerșească în mai multe state din CSI și Uniunea Europeană, după ce ar fi fost adoptată ilegal în anul 2012, în raionul Nisporeni. Cazul este investigat de ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane, în comun cu cei ai INI și procurorii PCCOCS.

Publicat

17 ore în urmă

27.07.2026

Potrivit materialelor anchetei, copila ar fi fost exploatată chiar de părinții adoptivi, care ar fi impus-o să cerșească inclusiv într-un scaun cu rotile, pentru a stârni mila trecătorilor, deși aceasta se putea deplasa fără ajutor. În acest mod, minora ar fi fost dusă peste hotare și folosită pentru obținerea de bani, în detrimentul frecventării școlii.

În urma perchezițiilor efectuate cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, oamenii legii au ridicat căruciorul utilizat, dar și alte probe relevante, inclusiv materiale care ar demonstra că minora nu era școlarizată, fiind implicată în cerșetorie.

Pe acest caz au fost puse sub învinuire trei persoane: cei doi părinți adoptivi și o doctoriță, care ar fi fost implicată în procedura de adopție ilegală a copilului.


După deconspirarea schemei, minora a fost preluată de autorități și plasată într-un centru de plasament din Republica Moldova, unde beneficiază de îngrijire și asistență specializată.

Cauza penală este investigată din luna ianuarie, în cooperare cu autorități din Timișoara, România și cu sprijinul agenției europene SELEC. Ancheta este în desfășurare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Caz șocant la Șoldănești: Un bărbat este suspectat că ar fi abuzat sexual cel puțin doi minori.

Caz strigător la cer în raionul Șoldănești. Un bărbat de 69 de ani a fost reținut fiind bănuit că ar fi abuzat sexual cel puțin doi copii.

Publicat

17 ore în urmă

27.07.2026

Potrivit poliției, cazul a fost documentat de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii din Șoldănești și procurorii din raionul Rezina. În urma măsurilor speciale de investigație, a fost identificată o primă victimă – un băiat de 14 ani, care ar fi fost supus unor acțiuni cu caracter sexual la sfârșitul lunii mai.

În cadrul aceleiași anchete, a mai fost identificată o presupusă victimă – un minor de 15 ani, care urmează să fie audiat în condiții speciale.

După acumularea probelor considerate relevante, suspectul a fost reținut.


Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Furt în câteva minute: Doi tineri au furat o mașină lăsată descuiată pe o stradă din Chișinău.

Au văzut o mașină lăsată descuiată, au urcat și au plecat cu ea fără să stea pe gânduri. Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi furat un automobil lăsat cu cheile în contact.

Publicat

17 ore în urmă

27.07.2026

Totul s-a întâmplat în toiul nopții, în sectorul Rîșcani din Chișinău. Potrivit poliției, suspecții au observat autoturismul nesupravegheat, au urcat la volan și au dispărut. În grabă, au luat și portmoneul proprietarului, în care erau bani.

Paguba totală depășește 55.000 de lei.

După câteva ore de căutări, polițiștii i-au identificat pe cei doi, originari din Chișinău și Florești, și i-au încătușat. Mașina a fost găsită și restituită proprietarului.


Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii riscă între 3 și 5 ani de închisoare.


Citește mai departe

topul săptămânii