Moldova
/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.
Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.
În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.
Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.
În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Moldova
/VIDEO/ Escroci cu ghinion: Polițiștii au prevenit două cazuri de înșelăciune și au reținut trei tineri, inclusiv un minor.
Aproape 200 de mii de lei au fost salvați datorită intervenției prompte a polițiștilor din Bălți, care au dejucat două tentative de escrocherie și au reținut trei suspecți.
În primul caz, oamenii legii au reținut în flagrant un tânăr de 21 de ani, bănuit că avea rolul de curier într-o grupare infracțională. Acesta urma să primească de la un bărbat de 38 de ani suma de 10.000 de euro, bani pe care victima fusese convinsă să-i transmită escrocilor.
În cel de-al doilea caz, un bărbat de 33 de ani din raionul Fălești a fost determinat de infractori să contracteze un credit și să înmâneze banii unui pretins curier. Polițiștii au intervenit la timp și au reținut în flagrant doi suspecți, în vârstă de 17 și 19 ani.
Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.
Moldova
/VIDEO/ Percheziții cu mascați în Chișinău: Droguri, bani și consumatori identificați. Trei suspecți, încătușați.
Percheziții cu mascați în capitală. O grupare implicată în vânzarea drogurilor în Chișinău a fost destructurată, iar trei persoane au ajuns pe mâna oamenilor legii, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii INI și procurorii PCCOCS.
Primul reținut este un bărbat de 39 de ani, considerat unul dintre membrii activi ai rețelei. Acesta a fost încătușat cu suportul mascaților de la „Fulger”.
La domiciliul lui, oamenii legii au găsit canabis porționat și pregătit pentru comercializare, dar și obiecte folosite la prelucrarea drogurilor.
Nu doar locuința a fost vizată. Din mașina suspectului au fost ridicați bani, despre care există suspiciuni că ar proveni din activitatea ilegală.
Firul anchetei a dus rapid și la alți doi suspecți — o femeie de 38 de ani și concubinul ei, de 36 de ani, care ar fi cumpărat droguri de la bărbatul reținut.
Pe 8 iulie, oamenii legii au descins la ei acasă și în automobil. Au găsit pachețele cu substanțe suspecte, râșnițe, dar și un dispozitiv improvizat pentru consumul drogurilor.
Toți trei au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă. Oamenii legii încearcă acum să stabilească întreaga rețea — de unde veneau drogurile și cine mai făcea parte din acest circuit.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
Moldova
Una pe acte, alta în realitate: Procurorii investighează construcții ilegale ridicate în fondul forestier din pădurea „Doina”.
Procurorii investighează construcții ilegale ridicate în fondul forestier de la marginea Chișinăului. Descinderile au avut loc în pădurea „Doina”, unde oamenii legii verifică suspiciuni privind diminuarea suprafețelor împădurite și exploatarea neautorizată a terenurilor forestiere.
Potrivit Procuraturii Generale, ancheta vizează terenuri din fondul forestier date în folosință unor persoane fizice și juridice. Conform investigațiilor, pe parcursul mai multor ani aici ar fi fost ridicate construcții, amenajate rețele inginerești și efectuate lucrări de excavare, defrișare și degradare a terenului.
Autoritățile estimează că au fost afectate peste 8.800 de metri pătrați de pădure, iar prejudiciul adus mediului depășește 4 milioane de lei.
Anchetatorii au constatat că, deși legea interzice construcțiile capitale în fondul forestier, pe unul dintre terenurile verificate sunt deja înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile mai multe edificii cu destinații comerciale și de prestări servicii, care prezintă caracteristicile unor construcții permanente.
Totodată, procurorii documentează ridicarea unei noi construcții cu o suprafață la sol de peste 850 de metri pătrați. Deși în acte aceasta figurează drept o „terasă de tip închis”, verificările din teren indică faptul că este vorba despre o construcție de proporții, realizată din beton și alte elemente specifice edificiilor capitale.
În urma perchezițiilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciului ecologic și măsurile necesare pentru repararea daunelor și refacerea fondului forestier.
Investigațiile continuă.



-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Au dat „lovitura” în call-centre: Centru de apel din Ucraina în care activau aproximativ 180 de operatori moldoveni, destructurat.
-
Moldova6 zile în urmăNeglijență fatală la Orhei: Un tânăr beat criță a provocat un accident. Un pasager, mort pe loc, și trei răniți.
-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Imagini revoltătoare pe internet: Doi polițiști, surprinși cu arma îndreptată spre motocicliști în timpul unei intervenții.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Arestați la „început de cale”: Trei tineri, plasați în arest preventiv pentru trafic de droguri de sute de mii de lei.
-
Moldova2 zile în urmă/VIDEO/ Identificați și sancționați: Doi șoferi au fost surprinși de camerele de bord încălcând regulile de circulație.
-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Depășire la limită: Un șofer a intrat pe contrasens, peste linia dublă continuă, cu viteză excesivă, încercând să depășească un automobil.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ A încercat să fugă: Un bărbat condamnat la 9 ani de pușcărie, reținut în timp ce încerca să părăsească ilegal țara.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Prins în flagrant: Un tânăr riscă ani grei de pușcărie, după ce a fost reținut cu 30 de „doze” de droguri asupra sa.
