Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.

Publicat

3 ani în urmă

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.

În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.

Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.


În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


echipa.md

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Curier de „doze”, reținut: O tânără de 19 ani a fost prinsă în flagrant în timp ce distribuia narcotice în capitală.

O tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută în flagrant de polițiștii Inspectoratului Centru, fiind suspectată de implicare în distribuirea drogurilor pe teritoriul capitalei.

Publicat

3 zile în urmă

22.05.2026

Potrivit anchetei, aceasta ar fi activat în calitate de curier pentru un magazin online specializat în comercializarea substanțelor narcotice.

Oamenii legii spun că tânăra a fost surprinsă în timp ce plasa droguri în mai multe ascunzișuri amenajate în diferite zone ale municipiului Chișinău.

În urma perchezițiilor corporale și la domiciliul suspectei, polițiștii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu hașiș, precum și alte obiecte și probe relevante pentru cauza penală.


Tânăra a fost reținută pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.

Conform legislației în vigoare, dacă va fi găsită vinovată, suspecta riscă până la 15 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Imagini surprinse în trafic la Chișinău: Un șofer a ignorat pietonii aflați pe trecere și a fost amendat de poliție.

Un șofer de 75 de ani a fost sancționat de poliție, după ce nu a acordat prioritate unor pietoni care traversau regulamentar strada, la o intersecție din capitală. Imaginile cu momentul au apărut pe rețelele sociale.

Publicat

3 zile în urmă

22.05.2026

Incidentul s-a produs în data de 21 mai, la intersecția străzii Calea Orheiului cu bulevardul Renașterii Naționale. Potrivit oamenilor legii, inspectorii INSP s-au autosesizat după apariția imaginilor video în mediul online și au identificat rapid conducătorul auto.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 75 de ani. Acesta a fost tras pe dreapta și sancționat pentru încălcarea comisă.

Poliția le reamintește șoferilor că sunt obligați să acorde prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversarea străzii.



Citește mai departe

Moldova

Escrocherie de 800 de mii de lei: Încă un bărbat din capitală a căzut în plasa șarlatanilor.

A crezut că vorbește cu angajați ai unei companii de curierat și ai Băncii Naționale a Moldovei, însă de fapt a căzut în plasa escrocilor. Un bărbat de 47 de ani din capitală a rămas fără 800 de mii de lei, după ce a fost convins să ia un credit și să dea banii unor necunoscuți. Doi suspecți au fost reținuți la Bălți.

Publicat

3 zile în urmă

22.05.2026

Potrivit poliției, totul a început pe 18 mai, când bărbatul a primit un apel de la persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de logistică și curierat. Sub diferite pretexte, aceștia l-au convins să le spună codul primit prin SMS.

La scurt timp, victima a fost contactată de alte persoane, care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Escrocii i-au spus că pe numele său ar fi fost luat fraudulos un credit și că, pentru a „anula” operațiunea, trebuie să contracteze un alt împrumut și să transmită banii unor pretinși reprezentanți ai instituției.

În doar câteva zile, între 18 și 20 mai, bărbatul a transmis în trei tranșe 400 de mii, apoi încă 200 de mii și alți încă 200 de mii de lei.


Persoanele care au ridicat ultima tranșă de bani au fost reținute de polițiști în seara de 21 mai, la Bălți.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate persoanele implicate în schema de escrocherie.


Citește mai departe

topul săptămânii