Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.

Publicat

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.

În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.

Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.


În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


echipa.md

Moldova

Noi detalii șocante în cazul camionului oprit la Leușeni-Albița: Munițiile ar fi provenit din Ucraina.

Noi detalii în cazul camionului încărcat cu armament, oprit acum o săptămână la punctul de trecere Leușeni–Albița. Procuratura Generală a anunțat într-un comunicat de presă că munițiile ar fi fost aduse în Republica Moldova prin contrabandă din Ucraina, iar de aici urmau să fie exportate mai departe, cu acte falsificate.

Publicat

Anchetatorii moldoveni și români, care lucrează acum într-un grup comun de investigație, au stabilit că încărcătura era de fapt un adevărat arsenal: un lansator sol-aer, zeci de elemente de muniție completă și componente de muniție, dar și o dronă de tip „Geran-2, formată din mai multe elemente dezmembrate în urma doborârii, fără elemente pirotehnice.

Potrivit anchetei, munițiile erau aduse în țară în tranșe mici, de un cărăuș care făcea periodic curse cu un camion marfar din Ucraina. Marfa era preluată dintr-un depozit neidentificat, de la persoane necunoscute, apoi introdusă în Republica Moldova în mod camuflat și distribuită complicilor.

Actele vamale erau perfectate ca și deșeuri metalice cu destinația Israel. Exportatorul, brokerul vamal și transportatorul – persoanele responsabile de documentele de export – au acum statut de învinuit și sunt arestați preventiv. Șoferul, și el moldovean, a fost reținut de polițiștii din România. Oamenii legii urmează să stabilească și restul complicităților.


Autoritățile precizează că, la moment, nu există indicii că armele ar proveni din depozite militare sau strategice, precum cel de la Cobasna ori din dotarea Armatei Naționale.

Cazul este investigat pentru introducerea sau scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor, munițiilor și altor bunuri strategice, prin ascundere sau acte vamale neautentice.

Reamintim că tentativa de trecere a frontierei a avut loc în noaptea de 19 spre 20 noiembrie. Camionul a trecut controlul moldovenesc, însă a fost oprit de polițiștii de frontieră din România. Serviciul Vamal susține că suspiciunile au apărut chiar în timpul controlului coordonat, iar funcționarul vamal moldovean a fost cel care a semnalat neregulile.


Citește mai departe

Moldova

Ar fi declarat mașina „hibrid”, dar era diesel. Acum plătește peste 41.000 lei în plus

A indicat eronat date pentru importul unui autoturism, însă acum va achita suplimentar peste 41 000 lei. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal intern Bălți, după depunerea unei declarații vamale de către o persoană fizică rezidentă, pentru importul unui autoturism, din Uniunea Europeană.

Publicat

În urma aplicării analizei de risc, declarația a fost direcționată pe un culoar de control sporit, existând suspiciuni privind corectitudinea declarării tipului de propulsie.

Astfel, a fost solicitată prezentarea documentelor suplimentare de la dealerul oficial al producătorului vehiculului. În rezultat, suspiciunile funcționarilor vamali au fost confirmate – automobilul era dotat cu motor diesel, și nu hibrid, așa cum fusese declarat inițial.

În conformitate cu procedurile legale, a fost recalculată suma obligațiilor vamale, rezultând plăți suplimentare în sumă de 41 602,7 lei.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Incendiu provocat de o țigară nestinsă. Locuința a fost distrusă de flăcări

Incendiu provocat de o țigară aruncată neglijent în raionul Ceadîr-Lunga. O casă din satul Tomai a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 25 noiembrie, după ce proprietarul ar fi adormit sau a lăsat aprinsă o țigară în cameră.

Publicat

Pompierii au intervenit rapid, iar bărbatul a reușit să iasă singur din locuință. O odaie de aproximativ 4 m² a ars, iar salteaua unui pat a fost distrusă în totalitate.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că imprudența în timpul fumatului rămâne una dintre principalele cauze ale incendiilor, cu 168 de cazuri înregistrate de la începutul anului.


Citește mai departe

topul săptămânii