Rețele de socializare

Moldova

/FOTO/ „Investește €200 și primești €3250 lunar”. Cum moldovenii au căzut în plasa unor grupări infracționale

Inspectoratul General al Poliției informează despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale mari.

Publicat

Urmare analizei modului de operare și racolare a potențialelor victime, polițiștii de investigație au constatat că în rețelele de socializare au fost publicate anunțuri sponsorizate prin care se comunica despre posibilitatea obținerii în termeni rapizi ale unor venituri fabuloase.

Astfel, la etapa inițială, persoanele culpabile de săvârșirea infracțiunii colectează informații personale ale victimelor, precum nume, prenume, număr de telefon și email, iar ulterior apelând telefonic victima, o influențează spre depunerea surselor financiare în vederea obținerii unui venit garantat.

În vederea efectuării investițiilor, suspecții solicită cetățenilor de a efectua transferuri de bani pe conturi străine prin intermediul sistemelor rapide de plăți (ca ex. Western Union, Money Gram) sau instalarea pe dispozitivele deținute (telefon, calculator) a unor aplicații ce asigură controlul de la distanță (de ex. AnyDesk, TeamViewer), folosindu-le pentru inițierea transferurilor bancare de pe cardurile de plată ale victimelor.


În urma dobândirii surselor financiare sunt create conturi personale pe pagini web fictive, în care sunt indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute. Odată cu acumularea unui venit ce depășește sumele depuse de 4-10 ori, suspecții solicită adițional achitarea unor taxe inventate (plata impozitelor pe venit, transfer, obținerea unor acte permisive) sau se prezintă drept juriști ce pot ajuta la debitarea veniturilor obținute.

Până la moment, de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni informatice au fost identificate mai multe denumiri ale platformelor fictive de investiții, printre care: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.


Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Arestați la „început de cale”: Trei tineri, plasați în arest preventiv pentru trafic de droguri de sute de mii de lei.

Arestați la „început de cale”. Polițiștii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, au destructurat o grupare infracțională specializată în distribuirea drogurilor în municipiul Chișinău și suburbii. În urma operațiunii, trei tineri cu vârste de 23 și 24 de ani, originari din capitală, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Publicat

Potrivit anchetei, timp de aproximativ o lună, oamenii legii au documentat activitatea suspecților, care ar fi fost racolați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram. Pentru a nu trezi suspiciuni, aceștia au închiriat un apartament în Chișinău, folosit drept depozit și loc de porționare și ambalare a substanțelor narcotice.

Conform probelor acumulate, tinerii ridicau drogurile în cantități angro din ascunzișuri, după care le transportau în apartament, unde le divizau în doze de aproximativ 0,5 și 1 gram. Ulterior, acestea erau plasate în alte ascunzișuri, amenajate în parcuri și fâșii forestiere, de unde erau preluate de consumatori. O parte dintre droguri erau vândute direct, prin intermediul unor persoane de încredere.

La începutul lunii iunie, polițiștii i-au reținut în flagrant în diferite locații din Chișinău. Unul dintre suspecți a fost prins în timp ce încerca să comercializeze droguri, iar ceilalți doi în momentul în care amplasau substanțe narcotice în ascunzișuri.


În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora și în apartamentul folosit pentru activitatea infracțională, oamenii legii au ridicat hașiș, marijuana, 36 de timbre LSD, 71 de comprimate ecstasy, 12 țigări electronice cu ulei de cannabis, cântare electronice de înaltă precizie, materiale pentru ambalarea drogurilor, telefoane mobile și bani proveniți din activitatea infracțională – 3.000 de lei, 350 de euro și 150 de dolari SUA. De asemenea, au fost descoperite și ridicate droguri ascunse în mai multe locații, pregătite pentru distribuire.

Cei trei suspecți au fost arestați pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 7 și 15 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de trafic de droguri.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ A încercat să fugă: Un bărbat condamnat la 9 ani de pușcărie, reținut în timp ce încerca să părăsească ilegal țara.

A încercat să fugă din țară chiar după ce a fost condamnat la închisoare. Un bărbat de 57 de ani a fost prins în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera spre Ucraina, pentru a scăpa de pedeapsă.

Publicat

Pe 1 iulie, acesta a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru implicare în traficul de droguri în proporții deosebit de mari. În aceeași noapte, bărbatul ar fi încercat să părăsească ilegal Republica Moldova.

Planul i-a fost însă dejucat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii de frontieră și mascații de la „Fulger”, care l-au reținut înainte să ajungă peste hotare.

Potrivit anchetei, în perioada 2022–2023, acesta ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, implicat în traficul de droguri și substanțe etnobotanice, atât în țară, cât și peste hotare.


După reținere, bărbatul a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul nr. 13, unde urmează să-și ispășească pedeapsa.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Prins în flagrant: Un tânăr riscă ani grei de pușcărie, după ce a fost reținut cu 30 de „doze” de droguri asupra sa.

Un tânăr de 23 de ani, originar din stânga Nistrului, este cercetat penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, fiind suspectat de implicare în activități de păstrare și punere în circulație a substanțelor narcotice.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, activitatea acestuia a fost documentată în urma unui complex de măsuri speciale de investigație și acțiuni operative. În rezultat, suspectul a fost reținut în flagrant în timp ce deținea droguri destinate transportării și plasării în ascunzișuri, de unde urmau să fie preluate ulterior pentru comercializare.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au efectuat verificări în mai multe locații și au ridicat 30 de pachețele cu substanță narcotică, preliminar identificată drept hașiș. Drogurile erau ascunse în două locuri diferite și urmau să fie introduse în circuitul ilegal.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar tânărul este cercetat pentru infracțiuni ce țin de circulația ilegală a drogurilor. Conform legislației în vigoare, dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.


Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.


Citește mai departe

topul săptămânii