Moldova
Grup criminal bănuit de spălarea a 65 de mln de lei, destructurat de procurori (VIDEO)
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre destructurarea unui grup criminal specializat în acțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
La 26 ianuarie 2018 au fost reținuți organizatorii și câțiva membri ai grupului. Aceștia sunt învinuiți de evaziune fiscală în proporți de 6 mln de lei și spălare de bani în sumă de 65 de mln de lei.
Potrivit procurorilor, scopul activității grupului era comercializarea fictivă a producției agricole. Grupul își desfășura activitatea în Chișinău, persoanele care au pus la cale schema fiind originare din Capitală.
„O parte din agricultori care activau sub forma SRL, ÎI sau Gospodării țărănești solicitau de la cumpărători achitarea în numerar a mărfii. Niște persoane au creat un grup criminal organizat care perfecta documente contabile și fiscale false cu privire la anumite achiziții care se făceau de la persoane social-vulnerabile docile făptuitorilor. Apoi la indicația făptuitorilor se falsificau facturile fiscale între întreprinderile gestionate de ei. Ulterior, marfa care exista dar nu aparținea persoanelor de la care se indica că a fost cumpărată, ajungea la uzina de prelucrare agricolă. Uzinele transferau banii prin bancă la întreprinderi. Timp de 4 luni de zile aceste persoane au extras de pe carduri 65 de mln de lei care le-au transmis persoanelor interesate”, a delcarat șeful-adjunct al PCCOCS Viorel Busuioc.
În cadrul urmăririi penale au fost arestate 5 persoane, alte 8 au fost puse sub învinuire, iar pentru alte 5 a fost emisă ordonanța de bănuit. Printre cei reținuți nu se numără niciun producător agricol.
În video putei vedea schema prezentată de procurori. Sursa video: Privesc.EU
Moldova
Ar fi violat o tânără, care în cele din urmă și-a pus capăt zilelor: Suspectul, pe banca acuzaților pentru viol și determinare la suicid
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat de 27 de ani, originar din mun.Chișinău, învinuit de viol și determinare la sinucidere.
Potrivit materialelor cauzei, în seara lui 31 ianuarie 2024, victima, în vârstă de 23 de ani, împreună cu prietenul ei, se plimbau prin sectorul Botanica al capitalei. În timpul plimbării, au făcut cunoștință cu învinuitul, care le-a propus să îi servească într-un local cu băuturi alcoolice, căci astfel vrea să marcheze despărțirea cu partenera sa. Cei doi au acceptat. După ce au consumat băuturi în local, au fost invitați la domiciliul învinuitului pentru a servi mai departe și a juca jocuri video. Toți trei s-au deplasat în apartamentul său. După ce prietenul victimei a adormit, în jurul orei 04:00, învinuitul a violat tânăra.
Aceasta a stopat acțiunile de viol lovindu-l puternic peste față și urmare a acestui fapt, învinuitul a amenințat-o că o va duce la prietenii lui, care își vor bate joc de ea. Fata s-a speriat și i-a spus că se va sinucide, iar făptașul, după cele auzite, a început să o calmeze și a adormit.
Victimei i-au fost cauzate suferințe fizice şi morale în urma raportului sexual forțat, acțiuni care în ansamblu au determinat-o la sinucidere.
Astfel, la data de 03 februarie 2024, aproximativ la ora 05 dimineața, tânăra, aflându-se la domiciliul său, s-a aruncat în gol de la balconul apartamentului aflat de la etajul 4.
Fiind audiat, prietenul victimei a declarat că, în timp ce se îndreptau spre poliție pentru a raporta cazul de viol, victima se afla într-o stare depresivă, anxioasă, comunicând că se simțea umilită și „murdară”.
Învinuitul a refuzat să facă declarații pe caz.
Acesta riscă o pedeapsă maximă de până la 12 ani de închisoare.
Moldova
Transporta ilegal călători spre UE: Șoferul microbuzului a încercat să mituiască polițiștii de frontieră
În punctul de trecere a frontierei Cahul, un conațional a încercat să corupă polițiștii de frontieră după ce a fost depistat că nu deține licență de transportare a călătorilor în regim internațional. Incidentul a avut loc în ieri noaptea, pe direcția ieșire din R. Moldova.
Pe caz este vizat un conațional, în vârstă de 37 de ani, originar din Chișinău, fiind prezent la linia de control în calitate de șofer de microbuz pe rută ocazională.
În cadrul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că șoferul nu deținea licența pentru transportul de călători, document care se eliberează de către ANTA. Conducătorul auto, întrebat despre posesia acestui act, a încercat să se eschiveze, oferind bani polițiștilor de frontieră pentru a nu fi documentat pentru încălcarea admisă.
Pe marginea acestor fapte a intervenit grupa operativă, care a inițiat cercetări pe marginea cazului de corupere activă și încălcării regulilor de transportare de călători, conform art. 197 CC al RM.
Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.
Ediție TV
„Dreptate pentru Ana-Maria”. Zeci de oameni au ieșit în PMAN cerând autorităților să înăsprească pedepsele pentru violența asupra femeilor
Zeci de oameni au ieșit în Piața Marii Adunări Naționale, cerând autorităților să facă dreptate în cazul tinerei de 19 ani, găsită moartă la Telenești, la opt zile după ce a urcat într-o mașină de ocazie în orașul Orhei.
Organizatorii acțiunii stradale spun că în acest fel fac apel către instituțiile statului și cer politici eficiente pentru ca oamenii să se simtă în siguranță.
Pe lângă activiști și cetățeni simpli au venit la manifestație. Oamenii spun că trăiesc un sentiment profund de tristețe și frică.
Între timp, oamenii legii continuă investigațiile. Potrivit poliției, Ana-Maria încă era în viață atunci când a fost scoasă din casa suspectului și urcată în portbagajul mașinii. O cauză preliminară a decesului tinerei ar fi o lovitură puternică la cap. La moment, anchetatorii au dispus efectuarea a zeci de expertize pentru a elucida cazul.
Victima, în vârstă de 19 ani, însărcinată în șase luni, a urcat pe 12 aprilie într-o mașină de ocazie la Orhei, după care a dispărut. După opt zile de căutări în care au fost implicați sute de polițiști și voluntari, trupul neînsuflețit a fost găsit într-o pădure, la 21 de kilometri de casa suspectului, în satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești.
Șoferul mașinii în care a urcat fata, este deocamdată singurul suspect în acest caz.
Acesta este fost polițist și fost angajat al Administrației Penitenciarelor și a fost reținut la patru zile distanță din ziua dispariției fetei. Bărbatul are statut de învinuit și e plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Acesta nu colaborează cu anchetatorii.
Codul Penal prevede pentru o asemenea infracțiune pușcărie de la 15 până la 20 de ani sau detenție pe viață.
Pe 23 aprilie, Ana-Maria a fost petrecută pe ultimul drum.
-
Moldova7 zile în urmă
Meci de fotbal cu final tragic. Un tânăr în vârstă de 23 de ani a murit pe stadionul din comuna Ciorescu municipiul Chișinău
-
Moldova3 zile în urmă
ZDG oferă primele versiuni ale cauzei morții tinerei de 19 ani, găsită decedată într-o pădure, la 21 km de casa singurului suspect pe caz
-
Moldova5 zile în urmă
Poliția face apel către femei, în contextul fetei dispărute la Orhei! Dacă au avut vreun contact cu acest bărbat să apeleze imediat la 112
-
Moldova18 ore în urmă
Minorele care acum 7 luni au ucis cu bestialitate o bătrână din Telenești, condamnate. Motivul pentru care au săvârșit crima
-
Moldovao zi în urmă
Accident de coșmar, la Hîncești: O șoferiță de 19 ani scoasă decedată dintre fiarele contorsionate ale mașinii
-
Moldova2 zile în urmă
Caz șocant, la Nisporeni. O bucată de metal a sărit de la un autocamion și a spart nasul unui șofer
-
Moldova7 zile în urmă
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru șoferul în mașina căruia a urcat tânăra însărcinată din Orhei: Ana, de negăsit de o săptămână
-
Moldova6 zile în urmă
Șoferul mașinii în care a urcat tânăra dispărută de o săptămână a fost adus în fața instanței. Între timp, polițiști, vânători și voluntari extind căutările